證券代碼:600069 公司簡稱:銀鴿投資 公告編號：臨2018-036
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于重大資產重組繼續(xù)停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30日召開第八屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于重大資產重組繼續(xù)停牌的議案》，經公司申請，公司股票自2018年4月2日起繼續(xù)停牌，預計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。待相關工作完成后召開董事會審議重大資產重組預案，及時公告并復牌。截止本公告日，本次重大資產重組相關情況如下：
一、 本次籌劃重大資產重組的基本情況
（一）本次重大資產重組的進程
公司因籌劃非公開發(fā)行事項，公司股票自2018年2月2日起停牌10個交易日，停牌期間，公司積極推進非公開發(fā)行事項的相關工作，已于2月22日召開第八屆董事會第三十三次會議審議通過了非公開發(fā)行股票相關議案。2018年2月22日接到控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司的通知，因其正在籌劃與公司相關的重大資產重組事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經公司申請，本公司股票自2018年2月23日起繼續(xù)停牌，詳見公司于2018年2月23日披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于籌劃重大資產重組停牌的公告》（公告編號：臨2018-022）。停牌期間，公司于2018年2月28日、3月1日、3月8日、3月16日、3月23日、3月29日分別披露了公司《關于重大資產重組停牌前股東情況的公告》、《關于重大資產重組的進展公告》、《關于重大資產重組停牌的進展公告》、《關于重大資產重組進展暨繼續(xù)停牌的公告》、《關于重大資產重組的進展公告》、《關于重大資產重組的進展公告》（公告編號：臨2018-024、臨2018-025、臨2018-027、臨2018-029、臨2018-031、臨2018-034）。
公司股票自2018年2月2日起停牌，因預計無法在停牌期2個月內披露重大資產重組相關文件，根據(jù)《上市公司籌劃重大事項停復牌指引》的有關規(guī)定，公司向上海證券交易所申請重大資產重組繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時間自2018年4月2日起不超過1個月。
（二）本次重大資產重組的背景、原因
本次重大資產重組是公司業(yè)務多元化的穩(wěn)步實踐，有利于公司獲得持久的競爭力和長遠的良好發(fā)展前景。
（三）本次重大資產重組基本介紹
1、標的資產的基本情況
公司本次籌劃的重大資產重組涉及的標的資產為明亞保險經紀股份有限公司（以下簡稱“標的公司”）相關股權，標的公司的主營業(yè)務為保險經紀業(yè)務。標的公司控股股東寧波梅山保稅港區(qū)佳杉資產管理合伙企業(yè)（有限合伙）。
2、交易方式及對公司的影響
交易方式擬定為現(xiàn)金購買標的公司的控股權，可能會構成重大資產重組，具體細節(jié)仍在與各相關方、有關部門謹慎論證中，尚未最終確定。
本次交易不會導致公司的控制權發(fā)生變更，不構成借殼上市，不涉及發(fā)行股份及募集配套資金。
3、與現(xiàn)有或潛在交易對方溝通、協(xié)商的情況
停牌期間，公司已與標的資產控股股東就交易方案等事項進行了積極的溝通、協(xié)商。具體交易方案及交易細節(jié)尚在進一步商談中。
4、本次重大資產重組的工作進展情況
公司已聘請第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司、環(huán)球律師事務所、立信會計師事務所（特殊普通合伙）、中聯(lián)資產評估集團河南有限公司擔任本次重大資產重組的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評級機構。停牌期間，各中介機構已在標的公司開展現(xiàn)場盡職調查工作，公司亦保持與各中介機構、交易方的有效溝通，商討論證本次重大資產重組的交易方案，積極推進本次重大資產重組的各項工作進程。截至本公告日，各中介機構正在按照《上市公司資產重組管理辦法》及其他有關法律法規(guī)對標的資產開展有序盡職調查工作。
5、本次重大資產重組涉及的有關部門事前審批情況
公司本次重大資產重組不需要取得國有資產管理部門等有權部門關于重組事項的前置審批意見。
二、繼續(xù)停牌的必要性和理由
由于本次重組涉及事項較多，具體交易方案細節(jié)尚未最終確定，各中介機構相關工作尚未完成，預計無法按期復牌。
三、申請繼續(xù)停牌時間及后續(xù)工作安排、風險提示
公司將加快推進重大資產重組所涉及的包括具體方案、標的資產估值等工作，積極落實對標的資產的盡職調查、審計評估等事項，進一步就交易細節(jié)與交易對方進行溝通協(xié)商。為確保公司就本次重組披露的信息真實、準確、完整，保障本次重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，維護廣大投資者利益，經公司申請，公司股票自4月2日起繼續(xù)停牌不超過一個月。公司將根據(jù)重大資產重組進展情況，嚴格按照相關法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務，每五個交易日公告事項進展情況。
公司指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息均以在上述指定媒體刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年3月30日
