證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-007
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2018年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
●本公司的日常關(guān)聯(lián)交易均屬本公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的必要的、持續(xù)性業(yè)務(wù),對(duì)本公司及下屬子公司無(wú)不利影響,對(duì)本公司非關(guān)聯(lián)方股東的利益無(wú)不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
2018年1月22日，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開的第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧琦先生、封云飛先生回避了該議案的表決。該議案需提交公司最近一次股東大會(huì)審議通過(guò)。
公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：擬以公允價(jià)格執(zhí)行的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；相關(guān)業(yè)務(wù)的開展有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效。
公司審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易的審核意見(jiàn)：公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)2018年度可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及額度進(jìn)行了預(yù)計(jì)，我們認(rèn)為，擬以公允價(jià)格執(zhí)行的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；相關(guān)業(yè)務(wù)的開展有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價(jià)格定價(jià)公允，沒(méi)有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
注：上表中2017年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生的金額未經(jīng)審計(jì)。
2017年公司與關(guān)聯(lián)方永城煤電集團(tuán)聚龍物流貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚龍物流公司”）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)生9,200萬(wàn)元，主要用于向聚龍物流公司采購(gòu)生產(chǎn)用煤，2017年實(shí)際與聚龍物流公司采購(gòu)發(fā)生額為45,335,987.99元，預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生額差異的原因?yàn)椋壕埤埼锪鞴窘?jīng)采購(gòu)中標(biāo)后與我公司簽訂原煤供應(yīng)合同，聚龍物流公司合同到期后未再中標(biāo)，而2017年預(yù)估全年發(fā)生金額時(shí)按照聚龍物流公司全年供貨量進(jìn)行估算，故年初預(yù)估金額與實(shí)際發(fā)生金額差異較大。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
注：上表中2017年度實(shí)際發(fā)生金額未經(jīng)審計(jì)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
1、河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司；法人代表：陸濤；注冊(cè)地址：河南省舞陽(yáng)縣珠海路南段；注冊(cè)資本：20000萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售聚氯乙烯、燒堿、液氯、鹽酸、次氯酸鈉、鹵水等化工產(chǎn)品；水泥等建材產(chǎn)品、供電、供熱、貨運(yùn)；貿(mào)易；設(shè)備、房屋、土地租賃等（涉及許可的，憑許可證核定的有效期經(jīng)營(yíng)，未獲批準(zhǔn)前，不得經(jīng)營(yíng)）。
2、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司；法人代表：王修朋；注冊(cè)地址：瀘州市納溪區(qū)渠壩鄉(xiāng)雙橋；經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備及零配件的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)（國(guó)家限制進(jìn)出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
3、瀘州巨源紙業(yè)有限公司；法人代表：王修朋；注冊(cè)地址：敘永縣江門鎮(zhèn)永勝村龍川槽；經(jīng)營(yíng)范圍：紙張及紙制品制造、銷售及竹片收購(gòu)、銷售（憑許可證經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
4、河南先帥商貿(mào)有限公司；法人代表：郭武；注冊(cè)地址：鄭州市金水區(qū)中州大道與林科路交叉口西南角；注冊(cè)資本：300萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)范圍：批發(fā)兼零售：日用百貨、針紡織品、服裝服飾、電子產(chǎn)品、家具、家用電器、五金交電、計(jì)算機(jī)軟件及耗材、通訊器材、攝錄像器材、辦公用品、其他化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、保溫隔熱材料、閥門管件、電線電纜、標(biāo)準(zhǔn)件、儀器儀表（不含醫(yī)用）、高低壓電器設(shè)備、消防設(shè)備、金屬材料及制品、機(jī)電設(shè)備及配件；批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；（憑營(yíng)銷許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；零售：卷煙、雪茄煙（以上僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（僅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首飾、珠寶；企業(yè)管理咨詢。（以上范圍，國(guó)家法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項(xiàng)目除外煤炭、木炭、焦炭、鞋帽。）
5、安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司；法人代表：王一鳴；住所：安陽(yáng)市龍安區(qū)彰武街；注冊(cè)資本：159076.2786萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：化肥、化工原料生產(chǎn)（不含國(guó)家專項(xiàng)審批項(xiàng)目）。以下限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：機(jī)械加工、工程建筑、交通運(yùn)輸、化工設(shè)計(jì)、商業(yè)、飲食服務(wù)；本集團(tuán)其它成員企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和有關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。中餐、住宿。承包援越化肥廠工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。*
6、三門峽戴卡輪轂制造有限公司；法人代表：曹士強(qiáng)；住所：三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)十路東華陽(yáng)路南經(jīng)九路西緯十路北（經(jīng)營(yíng)地址），三門峽市宋會(huì)路10號(hào)；注冊(cè)資本：44014萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：制造鋁合金輪轂；鋁及鋁制品、機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
7、開封鐵塔橡膠（集團(tuán)）有限公司；法人代表：魏建國(guó)；住所：開封新區(qū)周天路109號(hào)；注冊(cè)資本：44014萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品的生產(chǎn)、銷售，橡膠制品的新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，化學(xué)產(chǎn)品（易燃、易爆、危險(xiǎn)品、易制毒品除外）、五金交電、汽車配件、建筑材料、金屬及金屬礦、通信終端設(shè)備、礦用配件及相關(guān)產(chǎn)品、非金屬礦及其制品的銷售，從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),普通貨運(yùn)。（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批許可方可經(jīng)營(yíng)或禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外）
（二）關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
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單位：萬(wàn)元 |
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
上述關(guān)聯(lián)方中，瀘州巨源紙業(yè)有限公司為四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的子公司，四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司為公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的子公司；其余關(guān)聯(lián)方為受原公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)。
（三）履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,具有一定的規(guī)模,根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,具備一定的履約能力,形成壞賬的可能性較小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，這種關(guān)聯(lián)交易具有存在的必要性，并將繼續(xù)存在。交易事項(xiàng)公允、合法，沒(méi)有損害上市公司和股東的利益
公司相對(duì)于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；
2、公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；
4、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；
5、審計(jì)委員會(huì)審核意見(jiàn)。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2018年1月22日
