證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2018-005
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年1月17日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年1月22日上午11：20以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會(huì)議；
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。
（二）審議提供《關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年1月22日
