證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2018-004
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月17日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2018年1月22日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名；其中董事羅金華、封云飛、孟靈魁以現(xiàn)場方式出席本次會議，其余董事以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告》。
（二）審議通過《關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的議案 》
公司董事顧琦、封云飛作為關聯(lián)董事回避表決。其余非關聯(lián)董事同意本議案。
本議案表決結(jié)果：同意 7票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于2018年度日常關聯(lián)交易預計的公告》。
該議案需提交公司最近一期的股東大會審議通過。
（三）審議通過《關于修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯(lián)董事回避表決。其余非關聯(lián)董事同意本議案。
本議案表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司2018年第一次臨時股東大會已授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的相關具體事宜，本次調(diào)整的相關內(nèi)容屬于公司股東大會授權(quán)董事會的權(quán)限范圍，本議案無需再次提交股東大會審議。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）》及其摘要。
（四）審議通過《關于修訂<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法>的議案》
公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人，作為關聯(lián)董事回避表決。其余非關聯(lián)董事同意本議案。
表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法（修訂稿）》
（五）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見同日公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于修改<公司章程>的公告》
該議案需提交公司最近一期的股東大會審議通過。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2018年1月22日
