證券代碼：600069 證券簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017-121
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定；
（二）河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年12月25日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年12月28日上午11：20以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會(huì)議；
（五）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于營(yíng)口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于營(yíng)口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。
（二）審議了《關(guān)于<河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)就公司擬實(shí)施的第一期員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本計(jì)劃”） 相關(guān)文件進(jìn)行了審閱并發(fā)表意見如下：
1、 本計(jì)劃系員工自愿參與，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與的情形。
2、監(jiān)事會(huì)已對(duì)有資格參與本計(jì)劃的員工名單進(jìn)行了核實(shí)，公司擬定的本計(jì)劃持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合本計(jì)劃規(guī)定的參加對(duì)象的確定標(biāo)準(zhǔn)，其作為公司本計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。
3、公司實(shí)施本計(jì)劃有利于改善公司治理水平，進(jìn)一步完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，提高公司的凝聚力、競(jìng)爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司可持續(xù)發(fā)展；不存在損害公司及其全體股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議員工持股計(jì)劃相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序合法、合規(guī)，其他董事一致同意公司員工持股計(jì)劃草案及其摘要。
綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意將本計(jì)劃相關(guān)事宜提交公司股東大會(huì)審議。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)將本議案直接提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）審議了《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
為規(guī)范公司第一期員工持股計(jì)劃的實(shí)施，公司特制定《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》, 其內(nèi)容符合《公司法》、 《證券法》、《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、 《上海證券交易所上市公司員工持股計(jì)劃信息披露工作指引》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
監(jiān)事胡志芳、楊向陽和陳應(yīng)樓是公司本次員工持股計(jì)劃的參與人，作為關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決。關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避表決后,監(jiān)事會(huì)無法對(duì)本議案形成決議,因此監(jiān)事會(huì)將本議案直接提交公司股東2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司2018年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保額度的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次公司擬為子公司提供擔(dān)保，有利于子公司籌措資金，順利開展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司對(duì)子公司提供擔(dān)保在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保額度的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年12月28日
