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臨時公告
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第八屆董事會第三十一次會議決議公告
時間:2017-12-29    來源:銀鴿公司

證券代碼:600069    證券簡稱:銀鴿投資   公告編號:臨2017-120

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第三十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、有關(guān)董事會決議情況

(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

(二)河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于20171225日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知;

(三)本次董事會會議于20171228日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開;

(四)本次董事會會議應(yīng)參會董事9名,實際參會董事9名;其中董事張山峰、獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式出席本次會議;公司監(jiān)事和高管列席了本次會議;

(五)本次董事會會議由董事長召集召開。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)引入新合伙人并簽署新合伙協(xié)議的公告》。

關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。

表決結(jié)果:同意 7  票,反對 0  票,棄權(quán) 0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關(guān)于<河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)>及其摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃(草案)》及其摘要。

公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人,作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

表決結(jié)果:同意  4  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(三)審議通過《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》

公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人,作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

表決結(jié)果:同意  4  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(四)審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

本員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后,股東大會授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的相關(guān)具體事宜。包括但不限于以下事項:

1、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止,包括但不限于按照本員工持股計劃草案的約定取消持有人的資格,增加持有人,持有人份額變動,提前終止本員工持股計劃;

2、授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止做出決定;

3、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜;

4、授權(quán)董事會對本員工持股計劃相關(guān)信托管理機構(gòu)、托管人的變更做出決定;

5、本員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后,在實施年度內(nèi),若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化的,以及本員工持股計劃的資金安排發(fā)生變化時,授權(quán)公司董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策及資金安排對本員工持股計劃作相應(yīng)調(diào)整;

6、授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜,但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使且不允許授權(quán)的權(quán)利除外。

公司董事顧琦、羅金華、封云飛、孟靈魁和張山峰是公司本次員工持股計劃的參與人,作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。其余非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。

表決結(jié)果:同意  4  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(五)審議通過《關(guān)于公司及子公司2018年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司及子公司2018年向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(六)審議通過《關(guān)于公司2018年度預(yù)計為子公司提供擔保額度的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于2018年度預(yù)計為子公司提供擔保額度的公告》。

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

本議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。

(七)審議通過《關(guān)于召開公司2018 年第一次臨時股東大會的議案》

公司定于2018116日(星期二)13:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2018年第一次臨時股東大會。

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

特此公告。

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

                                                     2017年12月28日