證券代碼:600069 證券簡(jiǎn)稱:銀鴿投資 公告編號(hào):臨2017—113
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定;
(二)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年12月12日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知;
(三)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年12月15日上午11:00以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開;
(四)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名;監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士、監(jiān)事陳應(yīng)樓女士以通訊方式出席本次會(huì)議;
(五)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司與漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公司與漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司擬簽訂該項(xiàng)協(xié)議是為了解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題,有利于維護(hù)公司和股東的利益,該項(xiàng)議案已按照相關(guān)規(guī)定履行了審議程序,不存在損害公司中小股東利益。我們同意該議案。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年12月15日