證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-112
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第三十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年12月12日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年12月15日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名；其中董事張山峰、獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式出席本次會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司與漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經(jīng)營管理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于公司與漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司簽訂<委托經(jīng)營管理協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避本議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年12月15日
