證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—106
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司對四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度增加2,300萬元。
●本次新增日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案無需提交股東大會審議。
●本次增加額度的日常關(guān)聯(lián)交易屬本公司控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的必要的、持續(xù)性業(yè)務(wù),對本公司及控股子公司無不利影響,對本公司非關(guān)聯(lián)方股東的利益無不利影響。
一、增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的基本情況
（一）基本情況
公司分別于2017年10月12日、10月30日召開的公司第八屆董事會第二十八次會議、2017年第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司將四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（以下簡稱“四川銀鴿公司”）73.81%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司控股股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“銀鴿集團(tuán)”）。四川銀鴿公司現(xiàn)已完成該項股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的變更登記手續(xù)，四川銀鴿公司系公司控股股東銀鴿集團(tuán)的控股子公司，公司與四川銀鴿公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
目前，公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，擬自上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更之日起至本年年底向四川銀鴿公司采購原材料，經(jīng)初步預(yù)測，漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司對四川銀鴿公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為2,300萬元，預(yù)計增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度2,300萬元。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、董事會審議情況：公司于2017年11月30日召開第八屆董事會第二十九次會議，會議以7票同意的結(jié)果審議通過了《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避了該議案的表決。該議案無需提交股東大會審議。
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見：
公司在該項議案提交第八屆董事會第二十九次會議審議前，已提交獨(dú)立董事審議并由獨(dú)立董事出具了同意提交董事會審議的事前認(rèn)可意見，并發(fā)表了獨(dú)立意見：公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司擬向四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增加日常關(guān)聯(lián)交易采購額度的關(guān)聯(lián)交易事項是滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于子公司的發(fā)展；本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效。同意增加2017年度與四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度。
3、審計委員會審核意見
公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司擬向四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增加采購額度的日常關(guān)聯(lián)交易事項是基于滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，本次日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意增加2017年度與四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度。
4、監(jiān)事會審核意見
監(jiān)事會認(rèn)為公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司擬向四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司增加日常關(guān)聯(lián)交易采購額度的關(guān)聯(lián)交易事項是公司日常經(jīng)營行為，關(guān)聯(lián)交易價格以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。同意公司增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度2,300萬元。
（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人基本情況
1、公司名稱: 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司
2、統(tǒng)一社會信用代碼：91510500204734487D
3、類型：其他有限責(zé)任公司
4、法定代表人：王修朋
5、注冊資本：270,665,961.28元
6、成立日期：1996年12月23日
7、住所：瀘州市納溪區(qū)渠壩鄉(xiāng)雙橋
8、經(jīng)營范圍：制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備及零配件的進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)（國家限制進(jìn)出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
9、股東情況：銀鴿集團(tuán)持有四川銀鴿公司73.81%股權(quán)，河南能源化工集團(tuán)有限公司持有四川銀鴿公司26.11%股權(quán)
10、主要財務(wù)指標(biāo)
截至2016年12月31日，四川銀鴿公司經(jīng)審計的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為93,945.70萬元，凈資產(chǎn)為9,591.68萬元，營業(yè)收入為19,710.64萬元，凈利潤為-6,892.10萬元。
（二）與關(guān)聯(lián)人的關(guān)系
銀鴿集團(tuán)持有四川銀鴿公司73.81%股權(quán)，河南能源化工集團(tuán)有限公司持有四川銀鴿公司26.11%股權(quán)，銀鴿集團(tuán)為公司的控股股東，河南能源化工集團(tuán)有限公司為公司的原間接控股股東。公司與四川銀鴿公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
上述關(guān)聯(lián)交易主要涉及是公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司擬向四川銀鴿公司采購原材料方面的關(guān)聯(lián)交易，是公司日常經(jīng)營行為，關(guān)聯(lián)交易的定價遵循市場價格和公開、公平、公正及合理的原則，以市場價格作為定價基礎(chǔ)，以合同的方式明確各方的權(quán)利和義務(wù)。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍，交易事項公允、合法，沒有損害上市公司和股東的利益。公司相對于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，日常關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。
五、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
3、公司第八屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
4、公司第八屆董事會審計委員會審核意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年11月30日
