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臨時(shí)公告
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
時(shí)間:2017-10-13    來(lái)源:銀鴿公司

證券代碼:600069   證券簡(jiǎn)稱:銀鴿投資  公告編號(hào):臨2017092

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

(一)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

(二)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2017929日以書(shū)面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知;

(三)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于20171012日上午1120以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi);

(四)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名;監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會(huì)議;

(五)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開(kāi)。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(二)審議通過(guò)《2017年第三季度報(bào)告全文及正文》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的公司2017年第三季度報(bào)告全文及正文。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

特此公告。

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                     2017年10月12日