證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-091
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；并于2017年10月9日發(fā)出會議材料；
（三）本次董事會會議于2017年10月12日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事8名，實際參會董事8名；其中獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華以通訊方式參加會議；公司部分監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于計提固定資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于計提固定資產減值準備的公告》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《2017年第三季度報告全文及正文》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年第三季度報告全文及正文。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）審議通過《關于轉讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權暨關聯(lián)交易的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于轉讓控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司股權暨關聯(lián)交易的公告》。
因漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司為公司的控股股東，本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)董事顧琦、封云飛回避了該議案的表決。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（四）審議通過《關于召開2017年第五次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年10月30日（星期一）14:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2017年第五次臨時股東大會。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年10月12日
