證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017-087
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年9月29日召開的第八屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、關(guān)于向銀行申請融資提供資產(chǎn)抵押的情況
（一）因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會同意公司擬以子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司名下位于河南省漯河市召陵區(qū)陽山路的自有工業(yè)用地和廠房作抵押，向中國民生銀行股份有限公司漯河分行申請辦理抵押融資業(yè)務(wù)，抵押物的最高擔(dān)保額度不超過人民幣3億元，抵押期限1年。抵押資產(chǎn)情況如下：
（二）因公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司董事會同意公司以自有資產(chǎn)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申請辦理抵押融資業(yè)務(wù)，抵押物的最高擔(dān)保額度不超過人民幣0.11億元，抵押期限3年。抵押資產(chǎn)情況如下：
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易在董事會審批權(quán)限內(nèi)無需提交股東大會審議。公司董事會授權(quán)公司管理層辦理上述抵押擔(dān)保事項相關(guān)事宜并簽署相關(guān)合同及文件，除抵押物外，具體授信金額、抵押借款金額、期限、利率等事項以公司簽訂的合同為準(zhǔn)。
二、獨立董事意見
本次抵押資產(chǎn)為公司正常銀行授信和借款所需，對公司本年度及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響；本次公司抵押資產(chǎn)融資履行了相關(guān)審批程序，不損害公司及中小股東的合法權(quán)益。
三、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年9月29日
