證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—079
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月8日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年9月13日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名；其中董事封云飛、張帆、張山峰，獨立董事趙海龍、劉汴生、陶雄華、金煥民以通訊方式參加會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于受讓營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于受讓營口乾銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）合伙份額暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
因漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避該議案的表決。
本議案需提交2017年第四次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過《關(guān)于全資子公司變更<轉(zhuǎn)讓協(xié)議>條款的關(guān)聯(lián)交易議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)進(jìn)展暨變更<轉(zhuǎn)讓協(xié)議>條款的關(guān)聯(lián)交易公告》。
因河南銀鴿工貿(mào)有限公司為公司的全資子公司，漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司為公司的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；關(guān)聯(lián)董事顧琦、封云飛回避該議案的表決。
本議案需提交2017年第四次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（三）審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)的議案》
公司收到財務(wù)總監(jiān)張帆先生遞交的書面辭職報告，因個人原因，張帆先生申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)�，F(xiàn)公司擬聘任羅金華先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿,后附羅金華先生簡歷。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（四）審議通過《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》
公司定于2017年9月29日（星期五）11:30 在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2017年第四次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年9月13日
附件：簡歷：
羅金華先生，男，漢族，生于1980年，2001年畢業(yè)于南京審計學(xué)院，本科學(xué)歷，ACCA。2001年10月至2009年11月歷任普華永道中天會計師事務(wù)所深圳分所審計員、高級審計員、審計經(jīng)理；2010年5月至2013年2月任明宇實業(yè)集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)；2013年11月至2015年3月任四川省華立投資集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)上市財務(wù)總監(jiān)；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顧問有限公司總經(jīng)理助理。
