證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—076
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017年8月22日，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》，具體如下：
2016年度，公司財務(wù)報告和內(nèi)控審計工作均由立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）進行審計，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作過程中盡職盡責，審計人員專業(yè)素質(zhì)過硬，為公司的財務(wù)管理和內(nèi)部控制提供了建議。為保證公司審計工作的連續(xù)性、完整性，公司繼續(xù)聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，費用為100萬元。
公司董事會審計委員會通過審核后提交董事會審議，董事會同意上述議案。
公司獨立董事于本次董事會召開前審閱了有關(guān)資料，一致同意將《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》提交董事會審議，并發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年8月23日
