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臨時(shí)公告
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
時(shí)間:2017-08-24    來(lái)源:銀鴿公司

證券代碼:600069   證券簡(jiǎn)稱:銀鴿投資  公告編號(hào):臨2017074

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

(一)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定

(二)河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2017811日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知;

(三)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017822日上午1130以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開;

(四)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名;監(jiān)事會(huì)主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會(huì)議;

(五)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集召開。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的公司2017年半年度報(bào)告及摘要。

1.公司2017年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定;

2.公司2017年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況;

3.未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(二)審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的變更,符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。變更后的會(huì)計(jì)政策有利于更加客觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(三)審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力。公司監(jiān)事會(huì)同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),費(fèi)用為100萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

特此公告。

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                          2017年8月23日