證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—073
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定；
（二）河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月11日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年8月22日上午10:30以現(xiàn)場加通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事9名，實際參會董事9名；獨立董事趙海龍、劉汴生、金煥民以通訊方式參加會議；公司監(jiān)事和高管列席了本次會議；
（五）本次董事會會議由董事長顧琦召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2017年半年度報告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的公司2017年半年度報告及摘要。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議通過《關于會計政策變更的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于會計政策變更的公告》。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（三）審議通過《關于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2017年度財務報告審計和內(nèi)部控制審計機構，費用100萬元。公司獨立董事于本次董事會召開前審閱了有關資料，一致同意將此議案提交董事會審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年8月23日
