證券代碼： 600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—067
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
關于投資設立子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：黃山銀鴿商貿(mào)有限公司（具體名稱以工商登記注冊為準）；
●投資標的金額：擬投資成立子公司的注冊資本為壹億元人民幣；
●本次對外投資不構成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準。董事會授權公司管理層依據(jù)相關法律法規(guī)辦理與設立該公司相關的審批及注冊登記等手續(xù)和事宜。
一、對外投資概述
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（簡稱“公司”）與子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（簡稱“銀鴿生活紙公司”）擬以自有資金出資壹億元人民幣，在安徽省黃山市徽州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立子公司，做為公司拓展華東地區(qū)業(yè)務的區(qū)域性運營中心。擬投資成立子公司的注冊資本為壹億元人民幣，其中公司以現(xiàn)金出資捌仟萬元人民幣，占注冊資本的80%；銀鴿生活紙公司以現(xiàn)金出資貳仟萬元人民幣，占注冊資本的20%。
公司于2017年7月28日召開第八屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于投資設立子公司的議案》。
本次對外投資不構成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準。公司董事會授權公司管理層依據(jù)相關法律法規(guī)辦理與設立該公司相關的審批及注冊登記等手續(xù)和事宜。
二、對外投資主體情況
（一）出資方1：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
公司名稱：河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
注冊地點：漯河市召陵區(qū)人民東路6號
注冊資本：124910.2957萬元
法定代表人：顧琦
經(jīng)營范圍：紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品、百貨銷售；技術服務、投資咨詢（國家專項規(guī)定的除外）。經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和“三來一補”業(yè)務；提供加工、修理修配勞務；廢紙、廢棉等廢舊物資的經(jīng)營；機電設備設計、研發(fā)制造及安裝維修業(yè)務；機電產(chǎn)品經(jīng)營；防腐保溫工程施工；儀器儀表校驗、電氣實驗；鋼構架制作安裝。
主要財務數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，公司經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)46.58億元，凈資產(chǎn)19.68億元，2016年度營業(yè)收入23.43億元，2016年度凈利潤-4.33億元。
（二）出資方2：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
公司名稱：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
注冊地點：漯河市召陵區(qū)陽山路
注冊資本：伍億伍仟壹佰陸拾萬圓整
股東結構：公司直接持有其99.95%的股份；公司通過本公司全資子公司河南銀鴿工貿(mào)有限公司持有其0.05%的股份。
經(jīng)營范圍：衛(wèi)生用品：紙巾（紙）、尿布、尿褲、濕巾、第一類醫(yī)療器械：一次性醫(yī)用護理墊的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的銷售；物流服務；從事貨物、設備和技術的進出口業(yè)務（國家法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外）。
主要財務數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，銀鴿生活紙公司經(jīng)審計主要財務數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)15.02億元，凈資產(chǎn)2.93億元，2016年度營業(yè)收入8.88億元，2016年度凈利潤-1.20億元。
三、擬成立子公司的基本情況
1、公司名稱：黃山銀鴿商貿(mào)有限公司(具體名稱以工商登記注冊為準）
2、注冊資本：壹億元人民幣
3、注冊地：安徽省黃山市徽州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
4、公司性質：有限責任公司
5、出資人及出資比例：公司以現(xiàn)金出資捌仟萬元人民幣，占注冊資本的80%；公司子公司銀鴿生活紙公司以現(xiàn)金出資貳仟萬元人民幣，占注冊資本的20%。
6、出資方式：現(xiàn)金出資
7、營業(yè)范圍：
紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品的銷售；與造紙相關設備、配件及材料的銷售；金屬材料、化工原料（不含危險品和易制毒品）、冶金原輔材料、木材及制品的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務；五金交電、機電設備及配件；廢紙，廢棉，廢鐵，廢鋼，廢舊塑料的經(jīng)營；技術服務、技術轉讓；超市、百貨；餐飲、酒店經(jīng)營。
8、公司治理結構
董事會：新設子公司不設董事會，設執(zhí)行董事1名，由公司委派。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿可連選連任。
監(jiān)事會：新設子公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1名，由公司委派。監(jiān)事任期與執(zhí)行董事相同，監(jiān)事任期屆滿可連選連任。
高級管理人員：新設子公司設經(jīng)營管理機構，設總經(jīng)理1名，由執(zhí)行董事聘任和解聘。
以上信息最終以擬設公司工商登記機關核準登記為準。
四、設立子公司的目的及對公司的影響
（一）設立子公司的目的
華東地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，紙品消費總量巨大、檔次高，生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采買便利，市場信息收集渠道暢達，交通便利。為整合公司華東地區(qū)業(yè)務，開拓市場，提高盈利能力，擬設立子公司，做為公司拓展華東地區(qū)業(yè)務的區(qū)域性運營中心。
（二）設立子公司對公司的影響
1、有利于完善公司華東地區(qū)業(yè)務管理，增強公司經(jīng)營能力，提高公司經(jīng)營業(yè)績，進一步提升企業(yè)發(fā)展空間。
2、華東地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)，在當?shù)卦O立子公司，有利于提升公司的影響力。
五、本次設立子公司存在的風險
1、本次公司擬投資設立子公司資金來源為公司自有資金，對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響。
2、子公司的設立尚需擬注冊地工商登記機關最終核準登記。
3、子公司設立后，可能面臨經(jīng)營管理、資源配置、人力資源等風險，公司將通過完善管理體系、組建優(yōu)秀經(jīng)營管理團隊等方式降低設立子公司的風險。
六、備查文件目錄
公司第八屆董事會第二十四次會議決議；
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年7月28日
