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臨時公告
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告
時間:2017-07-29    來源:銀鴿公司

證券代碼:600069    證券簡稱:銀鴿投資   公告編號:臨2017—066

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、有關(guān)董事會決議情況

(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定;

(二)公司于2017725日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知;

(三)本次董事會會議于2017728日下午3:20以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開;

(四)本次董事會會議應(yīng)參會董事9名,實(shí)際參會董事9名;董事張山峰,獨(dú)立董事趙海龍以通訊方式參加會議;獨(dú)立董事金煥民委托獨(dú)立董事劉汴生出席會議并進(jìn)行表決。

(五)本次董事會會議由董事長顧琦召集召開。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露

的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》。

表決結(jié)果:同意 9  票,反對 0  票,棄權(quán) 0  票。

特此公告。

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會

                                                  2017年7月28日