證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:2017-065
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
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重要內(nèi)容提示:
l 本次會議是否有否決議案: 無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間:2017年7月28日
(二)股東大會召開的地點(diǎn):河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次會議由董事長顧琦先生主持,本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人,出席6人,董事張山峰先生,獨(dú)立董事趙海龍先生、金煥民先生因公務(wù)出差未能出席本次會議;
2、 公司在任監(jiān)事3人,出席1人,監(jiān)事會主席胡志芳女士、監(jiān)事楊向陽先生因公務(wù)出差未能出席本次會議;
3、 董事會秘書鐘達(dá)飛先生出席本次會議;其他高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
1、 議案名稱:關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應(yīng)收舞陽縣人民政府收儲補(bǔ)償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果: 通過
表決情況:
(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:河南陸達(dá)律師事務(wù)所
律師:馬亞麗、陳漢賓
2、 律師鑒證結(jié)論意見:
經(jīng)辦律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告,并依法對本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
2017年7月28日
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會審議的議案1以普通決議表決通過,在議案1的表決過程中,需回避的關(guān)聯(lián)股東為漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司、永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司;其中關(guān)聯(lián)股東深圳市鰲迎投資管理有限公司、永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司未出席本次會議,漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司出席了本次會議并回避表決。
(一)非累積投票議案
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
2017年第三次臨時(shí)股東大會決議公告