證券代碼：
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：
召開地點：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
3、對中小投資者單獨計票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、 會議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）法人股東須持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、
法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人
出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；
（2）個人股東須持有股東帳戶卡或持股憑證、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持個人股東出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)；
2、 登記時間：2017年 7 月 25 日 8：00 至 11：30，14：30 至 17：00。
3、登記地點：河南省漯河市召陵區(qū)人民東路 6 號公司科技研發(fā)大廈 703 室
六、 其他事項
（一）會務(wù)聯(lián)系人：鐘達(dá)飛 姚華
電話：0395-5615607 0395-5615539
傳真：0395-5615583
電子郵箱：yaohua103@163.com
（二）注意事項：與會股東交通及食宿費用自理
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
報備文件：公司第八屆董事會第二十三次會議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
關(guān)于召開
2、特別決議議案：
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
