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臨時公告
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
時間:2017-07-13    來源:銀鴿公司

證券代碼:600069   證券簡稱:銀鴿投資  公告編號:臨2017060

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

(一)本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定;

(二)公司于201777日以書面、電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知;

(三)本次監(jiān)事會會議于2017712日上午1130以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開;

(四)本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名,實際參會監(jiān)事3名;監(jiān)事會主席胡志芳女士以通訊方式出席本次會議。

(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應收舞陽縣人民政府收儲補償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓應收舞陽縣人民政府收儲補償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

該議案尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議通過。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0 

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會

2017年7月12日