證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號(hào)：臨2017—058
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）此次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定；
（二）公司于2017年6月28日以電話、郵件等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；
（三）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事一致同意后于2017年7月3日16:30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開；
（四）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名；
（五）全體監(jiān)事一致推舉由監(jiān)事陳應(yīng)樓女士主持會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于選舉胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司監(jiān)事會(huì)選舉胡志芳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。后附監(jiān)事胡志芳女士簡歷。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年7月3日
簡歷：
胡志芳女士，女，漢族，生于1979年，2000年畢業(yè)于南京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)，�？茖W(xué)歷。2000年至2008年任深圳市中鐵建設(shè)投資有限公司行政經(jīng)理，2008年至2010年任深圳市和時(shí)利文化傳媒有限公司副總經(jīng)理，2011年至 2014年任深圳市星空盛世傳媒有限公司總經(jīng)理，2014年至今任中商聯(lián)合財(cái)富投資基金（北京）有限公司董事長，從2016年起至今兼職深圳市鰲迎投資管理有限公司總經(jīng)理。
