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臨時(shí)公告
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
時(shí)間:2017-07-04    來源:銀鴿公司

證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資公告編號:2017-057

 

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間:2017年7月3

(二)股東大會召開的地點(diǎn):河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室

 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席8人,董事張帆先生因公務(wù)出差未能出席本次會議;

2、 公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事張東輝先生因公出差未能出席本次會議;

3、 董事會秘書鐘達(dá)飛先生出席本次會議;其他高管列席本次會議。

二、           議案審議情況

(二)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 三、           律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:河南陸達(dá)律師事務(wù)所

律師:陳思靜、高紀(jì)彬

 四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

2017年7月3

 

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

經(jīng)辦律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。

本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告,并依法對本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

 

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于修改《公司章程》的議案

審議結(jié)果: 通過

 

表決情況: 2、  議案名稱:關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案

 

審議結(jié)果: 通過

 

 

表決情況: 

3、  議案名稱:關(guān)于補(bǔ)選胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案

審議結(jié)果: 通過

 

表決情況:

議案1為特別決議議案,已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過,其他議案以普通決議表決通過。

 

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

 

2017年第次臨時(shí)股東大會決議公告

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等

本次會議由董事長顧琦先生主持,本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司