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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：
3. 股權(quán)登記日
二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1. 提案人：漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
2. 提案程序說(shuō)明
公司已于
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
增加《關(guān)于補(bǔ)選胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》：
鑒于張東輝先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（持有公司591,438,503股股份，占總股本的47.35%）作為公司的控股股東向董事會(huì)提交臨時(shí)提案《關(guān)于補(bǔ)選胡志芳為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》，提名胡志芳女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事，任期與第八屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
胡志芳女士個(gè)人簡(jiǎn)歷：胡志芳女士，女，漢族，生于1979年，2000年畢業(yè)于南京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)，�？茖W(xué)歷。2000年至2008年任深圳市中鐵建設(shè)投資有限公司行政經(jīng)理，2008年至2010年任深圳市和時(shí)利文化傳媒有限公司副總經(jīng)理，2011年至2014年任深圳市星空盛世傳媒有限公司總經(jīng)理，2014年至今任中商聯(lián)合財(cái)富投資基金（北京）有限公司董事長(zhǎng)，從2016年起至今兼職深圳市鰲迎投資管理有限公司總經(jīng)理。
胡志芳女士現(xiàn)與公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有銀鴿投資股份，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。被提名人符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格。
公司董事會(huì)對(duì)上述臨時(shí)提案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：
漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有本公司591,438,503股股份，占總股本的47.35%，具有提出臨時(shí)提案的資格；且臨時(shí)提案內(nèi)容具體明確，屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，提名的監(jiān)事候選人符合任職資格，符合公司章程的規(guī)定，其提交提案的內(nèi)容及程序合法有效。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年6月13日 公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：
召開(kāi)地點(diǎn)：
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自
至
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
2、 特別決議議案：
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：
關(guān)于
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
