最新中文字幕av无码不卡_三级黄色毛片在线上吗_最新国自产在线播放_无套av野战毛片

您所在的位置:首頁 < 投資者關(guān)系 < 臨時公告
臨時公告
銀鴿投資第八屆董事會第二十一次會議決議公告
時間:2017-05-26    來源:銀鴿公司

證券代碼:600069    證券簡稱:銀鴿投資   公告編號:臨2017—045

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會第二十一次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、有關(guān)董事會決議情況

(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)公司于2017519日以書面、電話、郵件等方式向董事發(fā)出董事會會議通知。

(三)本次董事會會議于201752615:30以現(xiàn)場和通訊方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。

(四)本次董事會會議應(yīng)參會董事9名,實際參會董事9名,董事趙海龍、張帆以通訊方式表決;公司監(jiān)事楊向陽、陳應(yīng)樓列席了會議。

(五)本次董事會會議由代行董事長職責(zé)的董事顧琦召集召開。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》

公司董事會擬選舉顧琦先生為公司第八屆董事會董事長,任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。

表決結(jié)果:同意 9  票,反對 0  票,棄權(quán) 0  票。

(二)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》

1、戰(zhàn)略與投資決策委員會

董事會擬補(bǔ)選顧琦先生為戰(zhàn)略與投資決策委員會委員,并擬選舉顧琦先生為主任委員,任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

2、審計委員會

董事會擬補(bǔ)選張帆先生為審計委員會委員,任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

三、審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

經(jīng)董事長提名并經(jīng)董事會薪酬考核與提名委員會審查通過,董事會擬聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理、鐘達(dá)飛先生為第八屆董事會秘書;經(jīng)董事會薪酬考核與提名委員會審查通過,董事會擬聘任封云飛先生、董暉先生、孟靈魁先生為公司副總經(jīng)理,聘任張帆先生為公司財務(wù)總監(jiān)。上述人員任期均自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿。

1、擬聘任顧琦先生為公司總經(jīng)理

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

2、擬聘任封云飛先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

3、擬聘任董暉先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

4、擬聘任孟靈魁先生為公司副總經(jīng)理

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

5、擬聘任張帆先生為公司財務(wù)總監(jiān)

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

6、擬聘任鐘達(dá)飛先生為第八屆董事會秘書

表決結(jié)果:同意  9  票,反對  0  票,棄權(quán)  0  票。

特此公告。

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

2017年5月26日

附件:簡歷

1、顧琦先生,男,漢族,生于1977年,2000年畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專業(yè),本科學(xué)歷。1999年至2002年任廣東唐都傳播事業(yè)集團(tuán)市場部總監(jiān),2002年至2005年任廣東光大集團(tuán)策劃部副總經(jīng)理,2006年至2013年任中國普天運(yùn)營總監(jiān),2013年至2016年任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理,現(xiàn)任漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司董事長。

2、封云飛先生,男,漢族,生于1972年, 1998年畢業(yè)于北京大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)專業(yè),碩士學(xué)歷。1998年至1999年、2002年至2010年,歷任康佳集團(tuán)股份有限公司企管總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、總裁助理等職,2000年至2001年任華僑城集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展副總監(jiān),2012年至2013年任華孚色紡股份有限公司人力資源行政總監(jiān),2014年至2015年任深圳市捷旅國際旅行社股份有限公司顧問、副總經(jīng)理(代行),2016年至2017年3月任深圳市瑞德融晟資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理,主管戰(zhàn)略與運(yùn)營。

3、張帆先生,男,漢族,生于1978年,1999年畢業(yè)于陜西財經(jīng)學(xué)院會計學(xué)專業(yè),本科學(xué)歷。1999年9月至2003年12月任長安航空有限責(zé)任公司財務(wù)會計、資金計劃副主任,2004年1月至2006年12月任云南祥鵬航空有限責(zé)任公司財務(wù)副總經(jīng)理,2007年1月至2011年10月任西部航空有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān),2011年11月至2014年6月任海航旅業(yè)控股(集團(tuán))有限公司計劃財務(wù)部總經(jīng)理, 2014年12月至2016年6月任豐德寬大汽車租賃有限公司總經(jīng)理,2016年7月至2016年12月任萬達(dá)集團(tuán)下屬萬達(dá)飛凡電商財務(wù)部總經(jīng)理。

4、董暉先生,男,漢族,生于1964年,1987年6月畢業(yè)于華南理工大學(xué)制漿造紙專業(yè),工程師,本科學(xué)歷。2007年8月至2015年7月歷任河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司副總經(jīng)理、銀鴿投資第一生產(chǎn)基地總經(jīng)理。

5、孟靈魁先生,男,漢族,生于1979年,2002年畢業(yè)于洛陽師范學(xué)院漢語言文學(xué)專業(yè),大專學(xué)歷。2004年11月至2010年9月任洛陽永龍電力有限公司人力資源部部長、綜合部長;2010年9月至2012年3月任洛陽永卓鎢鉬材料有限公司黨委書記;2012年3月至2012年8月任河南省長青礦業(yè)有限公司總經(jīng)理;2012年8月起歷任漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司組織部長,河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司人力資源部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司董事長,河南銀鴿工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事;現(xiàn)任河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事。

6、鐘達(dá)飛先生,男,漢族,生于1970年,2004年畢業(yè)于新西蘭梅西大學(xué)商業(yè)心理學(xué)專業(yè),本科學(xué)歷。2006年至2009年任北京科銳人力資源咨詢公司項目總監(jiān);2009年至2011年任深航國際酒店人力資源總監(jiān);2012年至2014年任深圳市四方精細(xì)化工有限公司總經(jīng)理;2015年至2016年8月任深圳寶能桔釣沙萊華度假酒店人力資源總監(jiān)。