證券代碼:600069 證券簡稱:銀鴿投資 公告編號:臨2017-040
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會議是否有否決議案:無
本次會議由董事長賈糧鋼先生主持,本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。
1、公司在任董事7人,出席6人,獨立董事趙海龍因公務(wù)出差未能出席本次會議;董事長賈糧鋼已申請辭職,在補(bǔ)選的新任董事、董事長就任前,其仍將繼續(xù)履行董事、董事長職責(zé);
2、公司在任監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事程翔東因公務(wù)出差未能出席本次會議;監(jiān)事張歌、程翔東已申請辭職,在補(bǔ)選的新監(jiān)事就任前,張歌先生繼續(xù)履行監(jiān)事及監(jiān)事會主席職責(zé)、程翔東先生繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé);
3、代行董事會秘書職責(zé)的董事孟靈魁出席本次會議,其他高管因辭職未列席會議。
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
審議結(jié)果:通過
表決情況:
本公司的關(guān)聯(lián)股東漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司和永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司對上述議案9、議案10進(jìn)行表決時,回避了議案的表決。議案7為特別決議議案,已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過,其他議案以普通決議表決通過。
律師:房曉東、高紀(jì)彬
經(jīng)辦律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告,并依法對本所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2017年5月10日