證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—022
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會議召開情況
（一）此次會議符合《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的有規(guī)定。
（二）公司于2017年4月7日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知。
（三）本次監(jiān)事會會議于2017年4月17日上午11:30在7樓會議室召開。
（四）本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名，監(jiān)事陳翔東委托監(jiān)事陳應樓出席。
（五）本次董事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（二）審議通過《2016年度報告及2016年度報告摘要》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（三）審議通過《2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2016年度財務決算報告》和《2017年度財務預算報告》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（五）審議通過《2016年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（六）審議通過《關于對子公司提供年度擔保額度的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（七）審議通過《關于向公司控股股東申請借款的關聯(lián)交易議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（八）審議通過《關于2016年計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（九）審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會
2017年4月18日
