證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：臨2017—022
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關規(guī)定；
（二）公司于2017年4月7日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會會議通知；
（三）本次董事會會議于2017年4月17日上午10:30以現場方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號銀鴿科技研發(fā)大廈5樓會議室召開；
（四）本次董事會會議應參會董事10名，實際參會董事10名(獨立董事金煥民委托獨立董事劉汴生出席)；
（五）本次董事會會議由董事長召集召開。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（二）審議通過《2016年度總經理工作報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0票，棄權 0 票。
（三）審議通過《2016年度獨立董事述職報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（四）審議通過《2016年度董事會審計委員會履職情況報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（五）審議通過《2016年度報告及2016年度報告摘要》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（六）審議通過《2016年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（七）審議通過《2016年度財務決算報告》和《2017年度財務預算報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（八）審議通過《2016年度內部控制自我評價報告》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（九）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（十）審議通過《關于對子公司提供年度擔保額度的議案》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（十一）審議通過《關于向公司控股股東申請借款的關聯交易議案》
該事項屬于關聯交易，出席會議的關聯董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對該項議案回避表決。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（十二）審議通過《關于2016年計提資產減值準備的議案》
公司 2016 年度計提資產減值準備，符合公司資產實際情況和相關政策規(guī)定，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，并使公司資產價值的會計信息更加真實可靠，具有合理性。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交2016年年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關于會計政策變更的議案》
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（十四）審議通過《關于召開2016年年度股東大會的議案》
公司定于2017年5月10日（星期三）上午10：30在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開2016年年度股東大會。審議需提交股東大會審議的議案。
表決結果：同意10票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2017年4月28日
