證券代碼： 600069 證券簡(jiǎn)稱：*ST銀鴿 編號(hào)：臨2016—018
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于
子公司向公司控股股東申請(qǐng)委托貸款的關(guān)聯(lián)交易
公 告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次交易為滿足漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，不存在重大風(fēng)險(xiǎn)。
●本次借款金額為人民幣壹億元整,期限為壹年,借款利率為銀行同期貸款利率。
●過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司及子公司與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的交易類別相關(guān)的交易金額為0元。
●本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為保證公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿生活紙”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展,經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)，同意銀鴿生活紙向漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漯河銀鴿集團(tuán)”)申請(qǐng)委托貸款，漯河銀鴿集團(tuán)將通過(guò)河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向銀鴿生活紙發(fā)放此筆貸款。本次貸款金額為人民幣壹億元整,期限為壹年,借款利率為銀行同期貸款利率，公司對(duì)該項(xiàng)借款無(wú)相應(yīng)抵押或擔(dān)保。因漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，銀鴿生活紙為本公司控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)人基本情況
1、漯河銀鴿集團(tuán)簡(jiǎn)介
名稱：漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
住所：漯河市召陵區(qū)中山路336號(hào)
法定代表人姓名：賈糧鋼
注冊(cè)資本：貳拾壹億伍仟捌佰捌拾萬(wàn)圓整
公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資（不含創(chuàng)業(yè)投資）及投資咨詢（不含證券、期貨、擔(dān)保等涉及專項(xiàng)行政審批項(xiàng)目）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理服務(wù)（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證核定等級(jí)經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)和技術(shù)咨詢；生物技術(shù)的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；再生資源回收及銷售（不含金屬制品）；建筑材料的銷售。（以上項(xiàng)目涉及專項(xiàng)行政審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
截至2015年12月31日，漯河銀鴿集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為62.52億元，總負(fù)債為34.52億元，營(yíng)業(yè)收入為28.21億元，利潤(rùn)總額為1.24億元
2、銀鴿生活紙簡(jiǎn)介
名稱：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
住所：漯河市召陵區(qū)陽(yáng)山路
法定代表人姓名：張進(jìn)
注冊(cè)資本：伍億伍仟壹佰陸拾萬(wàn)圓整
公司類型：其他有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：衛(wèi)生用品：紙巾（紙）、尿布、尿褲、濕巾、第一類醫(yī)療器械：一次性醫(yī)用護(hù)理墊的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的銷售；從事貨物、設(shè)備和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
截至2015年12月31日，銀鴿生活紙經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)為15.32億元，總負(fù)債為11.20億元，營(yíng)業(yè)收入為8.83億元，利潤(rùn)總額為0.41億元。
（二）與關(guān)聯(lián)人的關(guān)系
銀鴿生活紙為本公司控股子公司，本公司直接持有其99.95%的股份；漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，持有本公司47.35%的股份。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
借款金額：壹億元人民幣
借款期限：壹年
借款利率：銀行同期貸款利率
借款用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金
是否擔(dān)保或抵押：無(wú)擔(dān)保和抵押
四、交易目的以及交易對(duì)公司的影響
該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是銀鴿生活紙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，是正常的企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。銀鴿生活紙向漯河銀鴿集團(tuán)申請(qǐng)委托貸款，主要用于銀鴿生活紙日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，本次交易事項(xiàng)公允、合法，沒(méi)有損害公司和股東利益。
五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)
本次借款利率為銀行同期貸款利率，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序
2016年3月28日，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請(qǐng)委托貸款的議案》，三名關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生、朱圣民先生回避了該議案的表決，其余非關(guān)聯(lián)董事審議了該項(xiàng)議案。
公司獨(dú)立董事趙海龍、劉汴生、金煥民、陶雄華于本次董事會(huì)召開(kāi)前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)情況，同意將此議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有利于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。本次借款利率為銀行同期貸款利率，符合市場(chǎng)定價(jià)規(guī)則，本次交易事項(xiàng)公允、合法，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
七、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2016年3月28日
