證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿 編號：臨2016—014
關(guān)于對子公司提供年度擔(dān)保額度的公告
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司（以下簡稱“銀鴿生活紙”）、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司（以下簡稱：“四川銀鴿”）、河南銀鴿工貿(mào)有限公司（以下簡稱“銀鴿工貿(mào)”）。
●本年度為子公司提供的擔(dān)保額度預(yù)計不超過人民幣10億元。
●對外擔(dān)保逾期累計金額：0元。
一、擔(dān)保計劃概述
為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的連續(xù)性，提高子公司貸款辦理效率，根據(jù)證監(jiān)會關(guān)于對外擔(dān)保等有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司及子公司目前授信額度、實際貸款方式及擔(dān)保情況，自2015年年度股東大會召開之日起至2016年年度股東大會召開日止的期間內(nèi)，公司擬為控股子公司提供總額不超過人民幣10億元的擔(dān)保，其中為控股子公司銀鴿生活紙?zhí)峁╊~度不超過5億元的擔(dān)保，為控股子公司四川銀鴿提供額度不超過3億元的擔(dān)保，為全資子公司銀鴿工貿(mào)提供額度不超過2億元的擔(dān)保。
2016年3月28日公司董事會第八屆九次會議審議通過了《關(guān)于對子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》，同意提交2015年年度股東大會審議，提請股東大會批準(zhǔn)公司根據(jù)實際經(jīng)營情況在該擔(dān)�？傤~范圍內(nèi)辦理對外擔(dān)保事宜。
該決議尚需提交公司2015年年度股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
公司名稱：漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司
注冊地點：漯河市召陵區(qū)陽山路
法定代表人：張進(jìn)
注冊資本：伍億伍仟壹佰陸拾萬圓整
經(jīng)營范圍：衛(wèi)生用品：紙巾（紙）、尿布、尿褲、濕巾、第一類醫(yī)療器械：一次性醫(yī)用護(hù)理墊的生產(chǎn)、銷售；蒸汽的銷售；從事貨物、設(shè)備和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
截至2015年12月31日，銀鴿生活紙經(jīng)審計總資產(chǎn)15.32億元，凈資產(chǎn)4.12億元，營業(yè)收入8.83億元，凈利潤0.01億元。
（二）四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司
公司名稱：四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司
注冊地點：瀘州市納溪區(qū)渠壩鄉(xiāng)雙橋
法定代表人：孟靈魁
注冊資本：貳億柒仟零陸拾陸萬伍仟玖佰陸拾壹點貳捌元人民幣
經(jīng)營范圍：制造、銷售：紙張、紙制品、紙漿；紙張、紙漿和本企業(yè)生產(chǎn)所需設(shè)備及零配件的進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)（國家限制進(jìn)出口的商品除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
截至2015年12月31日，四川銀鴿經(jīng)審計總資產(chǎn)8.92億元，凈資產(chǎn)1.65億元，營業(yè)收入2.68億元，凈利潤-0.52億元。
（三）河南銀鴿工貿(mào)有限公司
公司名稱：河南銀鴿工貿(mào)有限公司
注冊地點：舞陽縣舞泉鎮(zhèn)張家港路中段
法定代表人：孟靈魁
注冊資本：貳億柒仟貳佰萬圓整
經(jīng)營范圍：紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品；與造紙相關(guān)設(shè)備、配件及材料的銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；日用百貨、攝影器材、音響設(shè)備及器材、體育用品銷售；文化辦公用品、辦公設(shè)備銷售；包裝材料銷售；燒堿的生產(chǎn)與銷售、化工原料及產(chǎn)品的經(jīng)營(危險品除外)；五金交電銷售電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、通訊器材(除衛(wèi)星天線)、儀器儀表、電線電纜銷售；機電設(shè)備及配件、機械設(shè)備、其他機械設(shè)備及配件銷售；電腦、計算機軟件及配件、印刷制品銷售；食品、副食品、白酒銷售；塑料制品(橡膠制品、塑料制品)、金屬制品、玻璃制器銷售；建筑材料、水泥、鋼材、有色金屬、黑色金屬銷售；車輛銷售；煤炭產(chǎn)品、礦產(chǎn)品的購銷；化肥銷售；物流服務(wù)；木制品的采購與銷售。
截至2015年12月31日，銀鴿工貿(mào)經(jīng)審計總資產(chǎn)4.11億元，凈資產(chǎn)1.46億元，營業(yè)收入5.75億元，凈利潤0.21億元。
三、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，公司實際對外擔(dān)保余額15,000萬元，占公司2015年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.25%，其中對控股子公司擔(dān)保余額為15,000萬元，占公司2015年底經(jīng)審計凈資產(chǎn)的6.25%；對河南能源集團提供反擔(dān)保余額0萬元；對漯河銀鴿集團提供反擔(dān)保0萬元。
除上述擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。
四、董事會意見
銀鴿生活紙和四川銀鴿為公司的控股子公司，銀鴿工貿(mào)為公司的全資子公司，其資產(chǎn)狀況良好，為其擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司的可控范圍之內(nèi)。同時此次擔(dān)保有利于子公司籌措資金，順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司對其提供擔(dān)保是合理的，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
五、獨立董事獨立意見
在2015年年度股東大會召開之日起至2016年年度股東大會召開日止的期間內(nèi)，公司擬為子公司提供總額不超過人民幣10億元的擔(dān)保，我們認(rèn)為，被擔(dān)保人均為公司的控股子公司，為其擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司的可控范圍之內(nèi)，有利于子公司籌措資金，提高決策效率。公司對其提供擔(dān)保是合理的，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形。
因此我們同意該議案，該議案尚需提交公司2015年度股東大會審議 。
六、備查文件目錄
1、公司第八屆董事會第九次會議決議；
2、漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司、四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司和河南銀鴿工貿(mào)有限公司營業(yè)執(zhí)照和財務(wù)報表。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2016年3月28日
