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臨時(shí)公告
公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
時(shí)間:2016-03-29    來(lái)源:銀鴿公司

證券代碼: 600069   證券簡(jiǎn)稱:*ST銀鴿編號(hào):臨2016—008

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

一、有關(guān)董事會(huì)決議情況

(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)公司于2016318日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。

(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2016328日下午14:30以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)。

(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名,實(shí)際參會(huì)董事10名。

(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(二)審議通過(guò)《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0票,棄權(quán)  0  票。

(三)審議通過(guò)《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(四)審議通過(guò)《2015年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(五)審議通過(guò)《2015年度報(bào)告》及《2015年度報(bào)告摘要》

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),2015年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,820,238,363.52元,利潤(rùn)總額為91,701,717.19元;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元,每股收益0.05元。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(六)審議通過(guò)《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

公司2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)46,776,411.15元,加期初未分配利潤(rùn)-788,976,847.26元,本年度可供分配的利潤(rùn)為-742,200,436.11元,故本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(七)審議通過(guò)《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(八)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(九)審議通過(guò)《2015年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十)審議通過(guò)《關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十一)審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》 的相關(guān)規(guī)定及公司2015年度經(jīng)營(yíng)情況,公司符合申請(qǐng)撤銷股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的條件,公司擬向上海證券交易所提出撤銷對(duì)公司股票實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十二)審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)公司債券恢復(fù)上市交易的議案》

根據(jù)《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定及2015年度經(jīng)營(yíng)情況,公司債券符合恢復(fù)上市交易的條件,公司擬向上海證券交易所提交恢復(fù)“銀債暫停”上市交易的申請(qǐng)。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十三)審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>的議案》

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,擬在公司經(jīng)營(yíng)范圍中增加:“機(jī)電裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)制造及安裝維修業(yè)務(wù);機(jī)電產(chǎn)品經(jīng)營(yíng);防腐保溫工程施工;儀器儀表校驗(yàn)、電氣實(shí)驗(yàn);鋼構(gòu)架制作安裝。”內(nèi)容。且對(duì)公司章程第二章第十三條進(jìn)行相應(yīng)修改。同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際情況及公司住所已經(jīng)變更的情況,對(duì)章程第四十四條進(jìn)行相應(yīng)修改。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十四)審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》

為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的持續(xù),提高子公司擔(dān)保貸款辦理效率,根據(jù)證監(jiān)會(huì)對(duì)外擔(dān)保等有關(guān)文件的規(guī)定,結(jié)合公司及子公司目前授信額度、實(shí)際貸款方式及擔(dān)保情況,在2015年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日起至2016年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止的期間內(nèi),公司擬為控股子公司提供總額不超過(guò)人民幣10億元的擔(dān)保,其中為控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供額度不超過(guò)5億元的擔(dān)保,為控股子公司四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司提供額度不超過(guò)3億元的擔(dān)保,為全資子公司河南銀鴿工貿(mào)有限公司提供額度不超過(guò)2億元的擔(dān)保。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  10  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十五)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  7  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

 

(十六)審議通過(guò)《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司和漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案   

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司擬繼續(xù)向銀行申請(qǐng)額度為112,000萬(wàn)元的綜合授信,公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南能源集團(tuán)”)為上述綜合授信中的32,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月,公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為河南能源集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保;公司控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漯河銀鴿集團(tuán)”)為上述綜合授信中的80,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月,公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為漯河銀鴿集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保。

由于河南能源集團(tuán)為本公司間接控股股東,漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  7  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十七)審議通過(guò)《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款的議案》

為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展,公司擬向河南能源化工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“河南能源集團(tuán)”)申請(qǐng)借款,金額為肆仟萬(wàn)美元(約合人民幣2.6億元),期限不超過(guò)三十六個(gè)月,借款利率采用浮動(dòng)利率,為美元6個(gè)月 Libor+331BP,公司對(duì)該項(xiàng)借款無(wú)相應(yīng)抵押或擔(dān)保。因河南能源集團(tuán)為本公司間接控股股東,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  7  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十八)審議通過(guò)《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請(qǐng)委托貸款的議案》

為保證公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀鴿生活紙”)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展,經(jīng)董事會(huì)審議同意銀鴿生活紙向漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“漯河銀鴿集團(tuán)”)申請(qǐng)委托貸款,漯河銀鴿集團(tuán)將通過(guò)河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司向銀鴿生活紙發(fā)放此筆貸款。本次貸款金額為人民幣壹億元整,期限為壹年,借款利率為銀行同期貸款利率,公司對(duì)該項(xiàng)借款無(wú)相應(yīng)抵押或擔(dān)保。因漯河銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東,銀鴿生活紙為本公司控股子公司,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易,出席會(huì)議的關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。

本議案需提交2015年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果:同意  7  票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

(十九)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)的議案》

公司定于2016421日(星期四)上午1030在河南省漯河市召陵區(qū)人民東路6號(hào)公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)2015年年度股東大會(huì)。審議本次會(huì)議需提交股東大會(huì)審議的議案。

表決結(jié)果:同意 10 票,反對(duì)  0  票,棄權(quán)  0  票。

特此公告。

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

                                                                  2016328