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證券代碼： 600069     證券簡(jiǎn)稱：*ST銀鴿    編號(hào)：臨2016—015

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●2016年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易需提交股東大會(huì)審議.

●本公司的日常關(guān)聯(lián)交易均屬本公司及下屬子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的必要的、持續(xù)性業(yè)務(wù),對(duì)本公司及下屬子公司無不利影響,對(duì)本公司非關(guān)聯(lián)方股東的利益無不利影響。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2016年3月28日，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生、朱圣民先生回避了該議案的表決。該議案尚需經(jīng)公司2015年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

公司事前向獨(dú)立董事提交了相關(guān)資料，獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審查。公司獨(dú)立董事同意上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了獨(dú)立意見；擬以公允價(jià)格執(zhí)行的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東利益的情況；相關(guān)業(yè)務(wù)的開展有利于促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效。

    公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價(jià)格定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

 

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

1、河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司；法人代表：吳保章；注冊(cè)地址：河南省舞陽縣珠海路南段；注冊(cè)資本：20000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售聚氯乙烯、燒堿、液氯、鹽酸、次氯酸鈉、鹵水等化工產(chǎn)品；水泥等建材產(chǎn)品、供電、供熱、貨運(yùn)等。（上述范圍中，涉及許可的，憑許可證核定的有效期經(jīng)營(yíng)，未獲批準(zhǔn)前，不得經(jīng)營(yíng)）。

2、開封鐵塔橡膠（集團(tuán)）有限公司；法人代表：羅國(guó)領(lǐng)；注冊(cè)地址：開封新區(qū)周天路109號(hào)；注冊(cè)資本：10000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：橡膠制品的生產(chǎn)、銷售，橡膠制品的新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，化學(xué)產(chǎn)品（易燃、易爆、危險(xiǎn)品、易制毒品除外）、五金交電、汽車配件、建筑材料、金屬及金屬礦、通信終端設(shè)備、礦用配件及相關(guān)產(chǎn)品、非金屬礦及其制品的銷售，從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),普通貨運(yùn)。（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批許可方可經(jīng)營(yíng)或禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外）

3、河南國(guó)貿(mào)物流有限公司；法人代表：陳東平；注冊(cè)地址：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第八大街86號(hào)新開元6412房；注冊(cè)資本：2000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：瀝青、有色金屬、礦產(chǎn)品（煤炭除外）、氧化鋁粉、潤(rùn)滑油、機(jī)械設(shè)備（不含發(fā)動(dòng)機(jī)）、電子產(chǎn)品、五金交電、鋼材、紡織、服裝、家用電器、化工產(chǎn)品（化學(xué)危險(xiǎn)品及易燃易爆品除外）、百貨、文具、儀器儀表及配件、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷售；預(yù)包裝食品批發(fā)（許可證有效期至2015年07月23日）倉儲(chǔ)服務(wù)（不含易燃易爆品及化學(xué)危險(xiǎn)品）；（上述范圍凡涉及國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。

4、河南永樂生物工程有限公司；法人代表：張愛民；注冊(cè)地址：南樂縣城東環(huán)路北段西側(cè)；注冊(cè)資本：5600萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：淀粉及淀粉制品生產(chǎn)、銷售，玉米收購、銷售，機(jī)械配件銷售，信息咨詢服務(wù)，L-乳酸項(xiàng)目籌建。

5、河南永駿化工有限公司；法人代表：吳保章；注冊(cè)地址：西平縣棠溪大道西段路南；注冊(cè)資本：17000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：尿素、碳酸氫銨、液氨、甲醇、硫磺的生產(chǎn)銷售；（以上經(jīng)營(yíng)范圍在許可證有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）

6、永城煤電集團(tuán)聚龍物流貿(mào)易有限公司；法人代表：強(qiáng)浩波；注冊(cè)地址：永城市東城區(qū)芒山路南段永煤輔助工業(yè)區(qū)；注冊(cè)資本：8000萬元；營(yíng)業(yè)范圍：縣內(nèi)班車客運(yùn)、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；普通貨運(yùn)、貨物配載、倉儲(chǔ)服務(wù)、信息服務(wù)（限分公司憑證經(jīng)營(yíng)）；煤炭零售；其他化工產(chǎn)品（其中危險(xiǎn)化學(xué)品憑證經(jīng)營(yíng)）、化肥、機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品、五金交電、鋼材、建材（不含木材）、金屬及金屬礦（國(guó)家限制、限定經(jīng)營(yíng)的除外）、紡織品、服裝、其他日用品銷售；成品油（車用乙醇汽油、柴油）、潤(rùn)滑油零售（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；汽車及配件銷售；汽車維修；礦山設(shè)備配件銷售及維修。

7、永城煤電控股集團(tuán)先帥百貨有限責(zé)任公司；法人代表：丁獻(xiàn)玲；注冊(cè)地址：永城市商務(wù)中心區(qū)；注冊(cè)資本：2000萬元；營(yíng)業(yè)范圍：預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（按食品流通許可證核定的期限和范圍經(jīng)營(yíng)）、百貨、針紡織品、服裝、鞋帽、家用電器、五金交電、閥門設(shè)備、鋼材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒產(chǎn)品）、專用設(shè)備、家俱銷售；家電維修；勞動(dòng)保護(hù)服加工；餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)憑證經(jīng)營(yíng)）；珠寶首飾零售；自有商業(yè)房屋租賃服務(wù)。

8、河南先帥商貿(mào)有限公司；法人代表：郭武；注冊(cè)地址：鄭州市金水區(qū)中州大道與林科路交叉口西南角；注冊(cè)資本：300萬元；營(yíng)業(yè)范圍：批發(fā)兼零售：日用百貨、針紡織品、服裝服飾、電子產(chǎn)品、家具、家用電器、五金交電、計(jì)算機(jī)軟件及耗材、通訊器材、攝錄像器材、辦公用品、其他化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、保溫隔熱材料、閥門管件、電線電纜、標(biāo)準(zhǔn)件、儀器儀表（不含醫(yī)用）、高低壓電器設(shè)備、消防設(shè)備、金屬材料及制品、機(jī)電設(shè)備及配件；批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；（憑營(yíng)銷許可證在核定的范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)）；零售：卷煙、雪茄煙（以上僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品（僅限瓜果蔬菜）、建筑材料、首飾、珠寶；企業(yè)管理咨詢。（以上范圍，國(guó)家法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項(xiàng)目除外）

9、焦作新亞商廈有限責(zé)任公司；法人代表：郭黎明；注冊(cè)地址：焦作市解放中路137號(hào)；注冊(cè)資本：1200萬元；營(yíng)業(yè)范圍：批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；銷售：保健食品、一般及特種勞動(dòng)防護(hù)用品；零售：食鹽、卷煙；（按照許可證核定的有效期限經(jīng)營(yíng)）日用百貨、化妝品、金銀飾品、珠寶玉器、照相器材、針紡織品、服裝鞋帽、體育用品、家電、五金交電、通訊器材、辦公機(jī)具、日用雜品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品）、礦產(chǎn)品、建材、家具、土特產(chǎn)品、工藝品、樂器的銷售；家用電器的安裝、維修；快餐（不含涼菜）服務(wù)（按照許可證核定的有效期限經(jīng)營(yíng)）；廣告經(jīng)營(yíng)；家電以舊換新回收、銷售；計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、電子產(chǎn)品銷售，計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備維修。

10、永城煤電控股集團(tuán)先帥百貨有限責(zé)任公司鄭州分公司；法人代表：曹海領(lǐng)；注冊(cè)地址：鄭州市金水區(qū)中州大道與林科路交叉口先帥之星商務(wù)酒店16樓；營(yíng)業(yè)范圍：百貨、針紡織品、家用電器、五金交電、閥門設(shè)備、鋼材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒產(chǎn)品）、專用設(shè)備、家具、服裝鞋帽、珠寶首飾零售；家電維修。（以上范圍，國(guó)家法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項(xiàng)目除外）。

11、鶴壁煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司印刷廠；法人代表：王寧；注冊(cè)地址：鶴壁市山城區(qū)春雷路與泗濱街交叉口東50米路南；營(yíng)業(yè)范圍：出版物印刷（許可證有效期至2019年03月31日止）；標(biāo)牌、展板制作。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

12、河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司義馬氣化廠；法人代表：劉振；注冊(cè)地址：義馬市人民路西段；營(yíng)業(yè)范圍：煤氣、天然氣的生產(chǎn)、銷售及長(zhǎng)輸管線的建設(shè)經(jīng)營(yíng)；管道液化氣、管道壓縮氣、其它石油天然氣利用項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營(yíng)；煤炭銷售；機(jī)械設(shè)備、電器儀表及配件的租賃和銷售；房屋租賃；工業(yè)用水處理；電力的生產(chǎn)、銷售；技術(shù)服務(wù)咨詢。危險(xiǎn)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售（甲醇、二甲醚、液氧、硫磺、粗酚、雜環(huán)烴1#、雜環(huán)烴2#、液氨、液氬、輕粗苯）。硝酸銨、凈化排放氣、氫氣、液氮的生產(chǎn)、銷售�；�工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售（醋酸、丙酸、醋酸廢液、副產(chǎn)硫酸銨、雜醇、烴渣、蒸汽、灰渣）（以上范圍憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）。

13、河南能源化工集團(tuán)國(guó)龍物流有限公司；法人代表：楊楓；注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路與商務(wù)西三街交叉口（國(guó)龍大廈3001室）；注冊(cè)資本：39000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：物流服務(wù)、貨運(yùn)代理、普通貨運(yùn)（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；有色金屬、木材、潤(rùn)滑油、燃料油、混凝土、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、鋼材建材、紡織服裝、家用電器、百貨文具、儀器儀表及配件、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備銷售；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含易燃易爆危險(xiǎn)品）;煤炭零售；汽車租賃；液氯、甲醇、乙醇、燒堿、二甲醚、醋酸、液氨、硫磺、電石、乙烯（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。

14、三門峽戴卡輪轂制造有限公司；法人代表：曹士強(qiáng)；注冊(cè)地址：三門峽市宋會(huì)路10號(hào)；注冊(cè)資本：10000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍： 制造鋁合金輪轂；鋁及鋁制品、機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。

15、河南能源化工集團(tuán)有限公司；法人代表：陳祥恩；注冊(cè)地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路與商務(wù)西三街交叉口國(guó)龍大廈2905房間；注冊(cè)資本： 2100000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)能源、化工、金融、裝備制造、物流、有色金屬、建筑、電力、水泥、交通運(yùn)輸、教育、房地產(chǎn)、租賃業(yè)等行業(yè)的投資與管理；實(shí)業(yè)投資；煤炭（憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷售；煤炭、化工、金屬、裝備制造等科學(xué)研究；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。

16、義馬煤業(yè)綜能新能源有限責(zé)任公司；法人代表：任富強(qiáng)；注冊(cè)地址：義馬市朝陽路15號(hào)院3#樓1層；注冊(cè)資本：21,000萬人民幣元；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售煤制氣項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品。【經(jīng)營(yíng)范圍中凡需行政許可的，憑許可證或批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)】

17、漯河銀鴿物業(yè)管理有限公司；法人代表：王衛(wèi)華；注冊(cè)地址：漯河市召陵區(qū)人民東路95號(hào)；注冊(cè)資本：50萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：物業(yè)管理；裝飾裝修；工程維護(hù)；(以上憑有效資質(zhì)證核定等級(jí)經(jīng)營(yíng))；衛(wèi)生保潔。

18、河南國(guó)龍礦業(yè)建設(shè)有限公司；法人代表：王俊杰；注冊(cè)地址：永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；注冊(cè)資本：7656萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：無#一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：礦山工程施工、房屋建筑工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝、防腐保溫工程.鋼結(jié)構(gòu)工程.地基與基礎(chǔ)工程、壓力管道安裝，起重機(jī)械安裝、維修，打鉆凍結(jié)工程施工（以上經(jīng)營(yíng)范圍憑有效資質(zhì)證核定的經(jīng)營(yíng)范圍和有效期限經(jīng)營(yíng)）；機(jī)械制造、非標(biāo)準(zhǔn)件加工制作、混凝土制品銷售；礦山及建筑機(jī)械設(shè)備租賃（以上范圍法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。

19、河南能源化工集團(tuán)有限公司銷售公司；法人代表：陳國(guó)平；注冊(cè)地址：鄭州市開元路11號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)能源、化工、裝備制造、物流、有色金屬、建筑、電力、水泥、交通運(yùn)輸、教育、房地產(chǎn)、租賃業(yè)等行業(yè)的投資與管理；實(shí)業(yè)投資；煤炭、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品）的銷售；煤炭、化工、金屬、裝備制造等科學(xué)研究；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。

20、永城永金化工有限公司；法人代表：崔發(fā)科；注冊(cè)地址：永城市侯嶺鄉(xiāng)；注冊(cè)資本：500萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：投資“煤化工項(xiàng)目”；投資項(xiàng)目管理；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、機(jī)械配件、儀器儀表、建筑材料（不含木材）銷售。

21、河南永吉服飾有限公司；法人代表：高新社；注冊(cè)地址：河南省洛陽市欒川縣鸞州大道；注冊(cè)資本：1,800萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：服裝、鞋類、皮具、服飾的生產(chǎn)；紡織品、針織品、日用百貨購銷；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；來料加工、來樣加工、來件裝配和補(bǔ)償貿(mào)易；服裝設(shè)計(jì)、開發(fā)、咨詢服務(wù)；勞保用品的生產(chǎn)、購銷。（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的，不得經(jīng)營(yíng)；應(yīng)經(jīng)審批的、未獲批準(zhǔn)前，不得經(jīng)營(yíng)）。

22、開封空分集團(tuán)有限公司；法人代表：衛(wèi)廣炎；注冊(cè)地址：開封市魏都路189號(hào)；注冊(cè)資本：74000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：成套空分設(shè)備；氣體液化設(shè)備；冷鏈設(shè)備；化工設(shè)備；環(huán)保污染防治工程設(shè)備；鋁制板翅式換熱器；各類氣體壓縮機(jī)；透平膨脹機(jī)；低溫泵；低溫閥門；一、二、三類壓力容器；各類單體機(jī)器設(shè)備；儀表、電器成套設(shè)備及相關(guān)的配套儀器電控設(shè)備、材料、附件、配件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、檢修。進(jìn)出口業(yè)務(wù)（憑證經(jīng)營(yíng)）。(公路貨運(yùn)；住宿、、洗浴、食品、煙酒、餐飲的服務(wù)僅限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營(yíng)）。（以上范圍國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的不得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定，需經(jīng)許可或?qū)徟�的憑有效許可證或?qū)徟�件核�?zhǔn)的范圍生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)）。

23、河南能源化工集團(tuán)重型裝備有限公司；法人代表：魏建國(guó)；注冊(cè)地址：開封市魏都路中段；注冊(cè)資本：50000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：礦山機(jī)械、礦用安全保障設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備和通用設(shè)備的研究、設(shè)計(jì)、制造、銷售、租賃、安裝、維修及相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)，從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）（以上范圍國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定，需經(jīng)許可或?qū)徟�的憑有效許可證或?qū)徟�件核�?zhǔn)的范圍經(jīng)營(yíng)，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)。）

24、河南能源化工集團(tuán)洛陽永龍能化有限公司；法人代表：張瀟君；注冊(cè)地址：孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)咸寧路；注冊(cè)資本：74000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：化工行業(yè)業(yè)務(wù)咨詢；化工設(shè)備銷售；煤化工項(xiàng)目投資。

25、河南能源化工建設(shè)集團(tuán)有限公司；法人代表：朱俊福；注冊(cè)地址：鄭州市金水區(qū)鄭汴路136號(hào)院綜合樓12層；注冊(cè)資本：102000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：礦山工程施工、房屋建筑工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝、鉆探凍結(jié)工程施工、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程、壓力管道安裝、起重機(jī)械安裝維修；混凝土制品銷售；實(shí)業(yè)投資；投資管理、咨詢服務(wù)；建筑用施工設(shè)備租賃與銷售；建筑材料、機(jī)電設(shè)備配件銷售；金屬材料銷售、煤炭銷售、房屋租賃。

26、新鄉(xiāng)永金化工有限公司；法人代表：張水合；注冊(cè)地址：獲嘉縣火車站南；注冊(cè)資本：500萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：乙二醇生產(chǎn)銷售（涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目憑有效許可證件經(jīng)營(yíng)，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）。

27、洛陽永金化工有限公司；法人代表：裴興社；注冊(cè)地址：孟津縣城關(guān)鎮(zhèn)電廠路；注冊(cè)資本：500萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：乙二醇的生產(chǎn)與銷售；煤化工項(xiàng)目投資；項(xiàng)目管理。（上述范圍凡需審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）

28、河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司；法人代表：張瀟君；注冊(cè)地址：鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瑞達(dá)路８０號(hào)；注冊(cè)資本：50700萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：天然氣長(zhǎng)輸管線的建設(shè)經(jīng)營(yíng)；管道液化氣、管道壓縮氣及其他石油天然氣利用項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營(yíng)；煤氣的生產(chǎn)、長(zhǎng)輸管線的建設(shè)經(jīng)營(yíng)；化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售（凈化排放氣、甲醇、二甲醚、醋酸、丙酸、醋酸廢液、副產(chǎn)硫酸銨、硫磺、雜醇、雜環(huán)烴1#、雜環(huán)烴2#、輕粗苯、烴渣、液氧、液氬、硝酸銨、液氨、電力、蒸汽、灰渣）；煤炭銷售；機(jī)械備件、儀器儀表的銷售；工業(yè)用水處理；（以上范圍限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；服務(wù)咨詢。

29、河南能源化工集團(tuán)研究院有限公司；法人代表：馬耕；注冊(cè)地址：開封市開發(fā)區(qū)宋城路1號(hào)；注冊(cè)資本：31000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭、化工、有色金屬、裝備制造、礦山建設(shè)、現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的相關(guān)技術(shù)研發(fā)、推廣應(yīng)用；技術(shù)合作、技術(shù)引進(jìn)；科技成果轉(zhuǎn)化及轉(zhuǎn)讓，工程技術(shù)咨詢、服務(wù)；實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器、的購銷；礦用材料銷售；房屋經(jīng)紀(jì)。（以上范圍國(guó)家禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定，須經(jīng)許可的憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）

30、河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司管道輸氣分公司；法人代表：王海亮；注冊(cè)地址：鄭州高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瑞達(dá)路80號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：聯(lián)系總公司業(yè)務(wù)（上述范圍涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目，憑有效的審批文件核定的期限和范圍開展經(jīng)營(yíng)，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）。

31、安陽鑫龍煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司；法人代表：楊青松；注冊(cè)地址：安陽市開發(fā)區(qū)東風(fēng)路南段497號(hào)北樓；注冊(cè)資本：30000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：煤礦專用工礦配件及設(shè)備、坑木、建材、鋼材、五金交電、化工產(chǎn)品、橡膠制品、勞保用品、煤炭機(jī)電產(chǎn)品、金屬制品銷售；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；設(shè)備租賃、倉庫租賃（以上經(jīng)營(yíng)范圍，國(guó)家有專項(xiàng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）。

32、鄭州國(guó)龍礦業(yè)有限公司；法人代表：蘇建敏；注冊(cè)地址：鄭州高新開發(fā)區(qū)瑞達(dá)路80號(hào)；注冊(cè)資本：1000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：銷售：煤炭、化肥、化工原料、甲醇、氨、過氧化氫、乙酸（憑危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng)）、有色金屬、建筑材料、辦公用品、日用百貨、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、管道設(shè)備、電線電纜、焦炭、電子數(shù)碼產(chǎn)品、針紡織品、通訊器材、食用農(nóng)產(chǎn)品；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

33、河南省煤氣（集團(tuán)）有限責(zé)任公司天然氣分公司；法人代表：李雪平；注冊(cè)地址：鄭州高新開發(fā)區(qū)瑞達(dá)路80號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：天然氣（煤層氣）管輸、銷售、輸配及儲(chǔ)運(yùn)；天然氣加氣站建設(shè)、管理及經(jīng)營(yíng)；能源技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；聯(lián)系總公司業(yè)務(wù)。

34、河南銀鴿地產(chǎn)有限公司；法人代表：王衛(wèi)華；注冊(cè)地址：漯河市郾城區(qū)金山路888號(hào)；注冊(cè)資本：2000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；建設(shè)項(xiàng)目總承包；建筑設(shè)計(jì)；建筑材料經(jīng)銷。（以上項(xiàng)目涉及專項(xiàng)行政審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）

35、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司；法人代表：賈糧鋼；注冊(cè)地址：漯河市召陵區(qū)中山路336號(hào)；注冊(cè)資本：215,880萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資（不含創(chuàng)業(yè)投資）及投資咨詢（不含證券、期貨、擔(dān)保等涉及專項(xiàng)行政審批項(xiàng)目）；從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理服務(wù)（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證核定等級(jí)經(jīng)營(yíng)）；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)和技術(shù)咨詢；生物技術(shù)的研究及技術(shù)轉(zhuǎn)讓；再生資源回收及銷售（不含金屬制品）；建筑材料的銷售。（以上項(xiàng)目涉及專項(xiàng)行政審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）

36、漯河銀宏紙品有限公司；法人代表：張瑞明；注冊(cè)地址：漯河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中山路北段；注冊(cè)資本：1000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：紙板、紙箱、彩盒加工、銷售；包裝原輔材料的銷售；日用百貨、五金電器、建材銷售。

37、洛陽亞盛商貿(mào)有限公司；法人代表：劉建和；注冊(cè)地址：洛陽市澗西區(qū)建設(shè)路110號(hào)；注冊(cè)資本：1000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、金屬材料及制品、軸承及零件、潤(rùn)滑油脂、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆易制毒）、焦炭、礦產(chǎn)品（不含國(guó)家專控產(chǎn)品）、磨料、磨具、五金電料、包裝材料、勞保辦公用品的銷售，機(jī)械設(shè)備的安裝(以上范圍，國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng))。

38、河南大有能源股份有限公司；法人代表：賀治強(qiáng)；注冊(cè)地址：河南省義馬市千秋路6號(hào)；注冊(cè)資本：239,081.2402萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：原煤開采（限分支機(jī)構(gòu)憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；對(duì)煤炭行業(yè)的投資；煤炭洗選加工（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；自有鐵路專用線煤炭運(yùn)輸；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；對(duì)外貿(mào)易（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)；取水、供水、供暖（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）；設(shè)備、房屋租賃。（以上范圍凡需審批的，未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)）。

39、貴州永煤科技發(fā)展有限公司；法定代表：李紹青；注冊(cè)地址：貴陽市高新區(qū)金陽科技產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈592室；注冊(cè)資本：3000萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)（有效期限至2017年6月18日）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金屬材料及計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、開發(fā)、提供技術(shù)咨詢服務(wù)；礦用設(shè)備租賃；銷售：五金交電、電線電纜、電動(dòng)工具、工具刀具、工具刃具、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件、儀器儀表、建筑材料、鋼材、木制品、橡膠制品、化工原材料（除危險(xiǎn)品）、氫氧化鋁、氧化鋁、辦公設(shè)備、金屬材料、金屬制品、鐵礦石、鋁礦石、有色金屬、勞保用品、煤炭。

（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

上述關(guān)聯(lián)方中，河南能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南能源集團(tuán)”）為本公司間接控股股東，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，其余關(guān)聯(lián)方為受本公司間接控股股東河南能源集團(tuán)控制的企業(yè)。

（三）履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常,具有一定的規(guī)模,根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)分析,具備一定的履約能力,形成壞賬的可能性較小。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易均屬公司的正常業(yè)務(wù)范圍，預(yù)計(jì)在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，這種關(guān)聯(lián)交易具有存在的必要性，并將繼續(xù)存在。交易事項(xiàng)公允、合法，沒有損害上市公司和股東的利益

公司相對(duì)于關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)、人員、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立，日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。

五、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議 ；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

 

特此公告。

                        

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

          2016年3月29日