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臨時公告
第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
時間:2016-03-28    來源:銀鴿公司

證券代碼: 600069    證券簡稱:*ST銀鴿     編號:臨2016009

 

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

 
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及
連帶責(zé)任。
 

一、 監(jiān)事會會議召開情況

(一)此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定

(二)公司于2016318日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知。

(三)本次監(jiān)事會會議于2016328日下午1620在公司七樓會議室召開。

(四)本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名,實際參會監(jiān)事3名(監(jiān)事程翔東因出差委托監(jiān)事會主席張歌出席)。

(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(二)審議通過《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》

經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計,2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入2,820,238,363.52元,利潤總額為91,701,717.19元;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46,776,411.15元,每股收益0.05元。

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(三)審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

公司2015年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤46,776,411.15元,加期初未分配利潤-788,976,847.26元,本年度可供分配的利潤為-742,200,436.11元,故本年度不進(jìn)行利潤分配,不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(四)審議通過《2015年度財務(wù)決算報告》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(五)審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(六)審議通過《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(七)審議通過《關(guān)于對子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(八)審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

公司關(guān)于2016年日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,交易價格定價公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(九)審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司和漯河銀鴿實業(yè)集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案   

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(十)審議通過《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司申請借款的議案》

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(十一)審議通過《關(guān)于公司子公司向公司控股股東申請委托貸款的議案》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(十二)審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0  票。

(十三)審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》

本議案需提交2015年年度股東大會審議。

表決結(jié)果:同意  3  票,反對 0 票,棄權(quán)  0 

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會

2016328