證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿編號(hào)：臨2015—073
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年10月8日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年10月16日上午10:30以通訊方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于更換證券事務(wù)代表的議案》
公司證券事務(wù)代表張石銘先生因個(gè)人原因，辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，也不再任職于本公司；公司擬聘任姚華女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司關(guān)于更換證券事務(wù)代表的公告》。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年10月26日
