證券代碼： 600069 證券簡(jiǎn)稱：*ST銀鴿編號(hào)：臨2015—068
第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年9月11日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年9月21日上午10:30以通訊方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于與河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司續(xù)簽金融服務(wù)協(xié)議的議案》
因公司2013年與河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（原名為：河南煤業(yè)化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署的《金融服務(wù)協(xié)議》到期，為繼續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)，充分利用財(cái)務(wù)公司的金融服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，公司擬繼續(xù)與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。公司將本著平等自愿、公平、合理的原則，在不損害公司股東利益的前提下使用財(cái)務(wù)公司的金融服務(wù)。
因河南能源化工集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司系公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
2、審議通過了《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司和漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供反擔(dān)保的議案》
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬繼續(xù)向銀行申請(qǐng)額度為46,000萬(wàn)元的綜合授信，公司間接控股股東河南能源集團(tuán)為上述綜合授信中的35,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月，我公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為河南能源集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保；公司控股股東漯河銀鴿集團(tuán)為上述綜合授信中的11,000萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證時(shí)間壹拾貳個(gè)月，我公司就該事項(xiàng)以公司自有資產(chǎn)為漯河銀鴿集團(tuán)該項(xiàng)擔(dān)保提供對(duì)應(yīng)的反擔(dān)保。
由于河南能源化工集團(tuán)有限公司為本公司間接控股股東，漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
3、審議通過了《關(guān)于召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2015年10月9日（星期五）上午10:30在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次會(huì)議議案中需提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：同意 10票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年9月21日
