證券代碼： 600069 證券簡稱：*ST銀鴿編號：臨2015—065
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年8月14日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年8月24日上午10:30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2015年半年度報(bào)告全文及摘要》。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于向河南能源化工集團(tuán)有限公司申請借款的議案》
為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的開展,公司向河南能源化工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“河南能源集團(tuán)”)申請借款，金額為陸仟萬美元（約合人民幣3.8億元），期限為三十六個(gè)月，借款利率采用浮動(dòng)利率，為美元6個(gè)月 Libor+350BP，利率低于銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。因河南能源集團(tuán)為本公司間接控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼、王衛(wèi)華、朱圣民回避該議案的表決。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年8月24日
