證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—060
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年7月17日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年7月22日下午17:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事10名，實(shí)際參會(huì)董事10名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》
鑒于公司2014年非公開發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）已于2015年7月7日完成，本次發(fā)行完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣825,374,144元整增加到人民幣1,249,102,957元整，公司股本增加人民幣普通股（A股）42,372.8813萬股，總股本由82,537.4144萬股增加到124,910.2957萬股。
根據(jù)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》的內(nèi)容，股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事項(xiàng)；因此本議案無須提交公司股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見同日公告的《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本并修改<公司章程> 的公告》（公告編號(hào)：臨2015-061 號(hào)），修改后《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年7月22日
