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臨時(shí)公告
600069_股東大會(huì)決議公告_2015-07-16
時(shí)間:2015-07-21    來(lái)源:銀鴿公司

證券代碼:600069證券簡(jiǎn)稱:銀鴿投資公告編號(hào):2015-057

 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

 

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  本次會(huì)議是否有否決議案: 無(wú)

一、           會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2015年7月16

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室

 

 

 

 

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

3、董事會(huì)秘書譚洪濤出席了本次會(huì)議;其他高管列席了會(huì)議。

二、           議案審議情況

(二)累積投票議案表決情況

1、 關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案 

 

 

 

2、  關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

3、  關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

(三)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

 

 

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

     本次股東大會(huì)議案均審議通過(guò),其中議案1為特別決議議案,已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)的2/3 以上通過(guò)。

 

 

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:河南陸達(dá)律師事務(wù)所

律師:房曉東  高紀(jì)彬

 

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

2、  經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、  本所要求的其他文件。

 

 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

2015年7月16

 

2、  律師鑒證結(jié)論意見:

本次股東大會(huì)經(jīng)河南陸達(dá)律師事務(wù)所房曉東、高紀(jì)彬律師現(xiàn)場(chǎng)見證,并出具了法律意見,認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

 

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱:關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案

審議結(jié)果: 通過(guò)

 

表決情況:

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)賈糧鋼先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的規(guī)定。

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

2015年第次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告