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證券代碼： 600069      簡稱： 銀鴿投資     編號：臨2015-059

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)
個別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

（一）此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

（二）公司于2015年7月13日以傳真、郵件等方式發(fā)出監(jiān)事會會議通知。

（三）本次監(jiān)事會會議于2015年7月16日下午5:00在公司七樓會議室召開。

（四）本次監(jiān)事會會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名

（五）本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會召集召開。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》

公司監(jiān)事會擬選舉張歌先生為第八屆監(jiān)事會主席，任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

表決結(jié)果：同意 3  票，反對 0 票，棄權(quán)  0   票。

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會

2015年7月16日

附件：簡歷

1、 張歌先生，漢族，1968年11月生，中共黨員，研究生畢業(yè)，歷任漯河市第一造紙廠辦事員、科員、人事負責(zé)人，團委副書記、書記，銀鴿公司辦公室副主任、主任，銀鴿公司行政人事副總、黨委委員、工會主席、監(jiān)事會主席，銀鴿投資黨委委員、監(jiān)事會主席，銀鴿地產(chǎn)公司、物業(yè)公司董事長，四川銀鴿董事長，漯河市法學(xué)會常務(wù)理事，漯河市消費者協(xié)會副會長，中國工會十五大代表�，F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。