證券代碼： 600069 簡稱：銀鴿投資編號：臨2015—058
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、有關董事會決議情況
（一）本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關規(guī)定。
（二）公司于2015年7月13日以傳真、郵件等方式發(fā)出董事會會議通知。
（三）本次董事會會議于2015年7月16日下午4：30以現(xiàn)場方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會議室召開。。
（四）本次董事會會議應參會董事10名，實際參會董事10名。
（五）本次董事會會議由董事賈糧鋼主持。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《關于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》
1、選舉賈糧鋼先生為公司第八屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、選舉王衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（二）審議《關于選舉公司第八屆董事會各專業(yè)委員會委員的議案》
1、戰(zhàn)略與投資決策委員會
董事會擬推選賈糧鋼先生、陶雄華先生、劉汴生先生為戰(zhàn)略與投資決策委員會委員，并擬推選賈糧鋼先生為主任委員。
任期與本屆董事會任期一致。
2、審計委員會
董事會擬推選趙海龍先生、陶雄華先生、朱圣民先生為審計委員會委員，擬推選趙海龍先生為主任委員。
任期與本屆董事會任期一致。
3、薪酬考核與提名委員會
董事會擬推選王衛(wèi)華先生、劉汴生先生、金煥民先生為薪酬考核與提名委員會委員，擬推選劉汴生先生為主任委員。
任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票 。
（三）審議《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》
根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要，經公司董事會提名委員會審查通過，并經獨立董事認可，董事會擬聘任毋龍先先生為公司常務副總經理；聘任耿營擴先生為公司財務總監(jiān)。
經董事長提名，公司董事會擬聘任譚洪濤先生為第八屆董事會秘書。
任期均與本屆董事會任期一致。
1、聘任毋龍先先生為公司常務副總經理。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、聘任耿營擴先生為公司財務總監(jiān)。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、聘任譚洪濤先生為第八屆董事會秘書
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（四）審議《關于聘任第八屆董事會證券事務代表的議案》
董事會擬聘任張石銘先生擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責，任期與本屆董事會任期一致。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
2015年7月16日
附：簡歷
1、賈糧鋼先生，漢族，生于1960年，中共黨員，畢業(yè)于鄭州工學院無機化工專業(yè)，本科學歷。歷任安陽化肥廠技術處副處長、安陽化學工業(yè)集團有限責任公司生產處副處長、處長、總經理助理、副總經理、常務副總經理、黨委副書記，河南省煤氣（集團）有限公司副總經理、河南能源化工集團有限公司化工事業(yè)部副總經理，現(xiàn)任漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司董事長、總經理，本公司董事長。
2、王衛(wèi)華先生，漢族，生于1966年，中共黨員，政工師，研究生學歷。歷任永煤龍宇煤化工綜合部長、工會主席、河南煤化集團煤氣化公司義馬氣化廠黨委書記、紀委書記，現(xiàn)任漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司黨委書記、紀委書記，本公司副董事長、黨委書記、紀委書記。
3、毋龍先先生，漢族，生于1965年，中共黨員，本科學歷，高級工程師。畢業(yè)于西北輕工業(yè)學院制漿造紙專業(yè)，歷任本公司車間副主任、主任，生產部副經理、經理，企業(yè)管理部經理，舞陽銀鴿紙產有限責任公司總經理，河南無道理生物技術股份有限公司董事長，漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司總經理助理，舞陽銀鴿紙產有限責任公司董事長。現(xiàn)任本公司黨委副書記。
4、耿營擴先生，漢族，生于1975年，中共黨員，1997年7月畢業(yè)于河南商業(yè)高等�？茖W校，會計電算化專業(yè)，大專學歷，注冊會計師，注冊稅務師，高級會計師。歷任鶴壁煤業(yè)機械設備制造有限公司財務部長，永城煤電控股集團稅價科科長、漯河銀鴿實業(yè)集團有限公司財務部部長，現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。
5、譚洪濤先生，漢族，生于1974年，中共黨員，會計師，本科學歷，1993年參加工作，歷任公司財務科科長、銀鴿集團資金中心主任、公司財務部副經理、經理、公司財務副總監(jiān)、銀鴿生活紙公司總經理，現(xiàn)任本公司董事會秘書兼漯河銀鴿特種紙有限公司董事長。
6、張石銘先生，漢族，生于1980年，碩士研究生學歷，企業(yè)管理學專業(yè)，2010年2月到銀鴿投資工作，歷任公司證券分析員、證券部副經理、證券事務代表等職，現(xiàn)任公司證券事務代表。
