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臨時公告
第十六次監(jiān)事會決議公告
時間:2015-06-30    來源:銀鴿公司

證券代碼: 600069      簡稱: 銀鴿投資     編號:臨2015-046

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
 
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性
承擔個別及連帶責任。
 

一、 監(jiān)事會會議召開情況

(一)此次會議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。

(二)公司于2015619日以傳真、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會會議通知。

(三)本次監(jiān)事會會議于2015625日上午11:20在公司七樓會議室召開。

(四)本次監(jiān)事會會議應參會監(jiān)事3名,實際參會監(jiān)事3

(五)本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集召開。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過了《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

公司第七屆監(jiān)事會任期已屆滿。依據(jù)《公司章程》的規(guī)定,公司第八屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成,其中職工代表監(jiān)事1名,任期三年。

經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會、各股東單位推薦,提名張歌先生、程翔東先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人;同時經(jīng)公司工會委員會全體委員會議選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事陳應樓女士直接進入公司第八屆監(jiān)事會。(簡歷見附件)

1、提名張歌先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

同意  3 票,反對 0  票,棄權 0  票。

2、提名程翔東先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

同意  3 票,反對 0  票,棄權 0  票。

為確保監(jiān)事會的正常運作,在新一屆監(jiān)事就任前,現(xiàn)任監(jiān)事仍按照相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務。

本議案尚需公司2015年第二次臨時股東大會審議,并將采取累積投票制對每位非職工代表監(jiān)事候選人逐項表決。

特此公告。

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會

           2015年6月25日

 

 

附件:簡歷

監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

1、 張歌先生,漢族,196811月生,中共黨員,研究生畢業(yè),歷任漯河市第一造紙廠辦事員、科員、人事負責人,團委副書記、書記,銀鴿公司辦公室副主任、主任,銀鴿公司行政人事副總、黨委委員、工會主席、監(jiān)事會主席,銀鴿投資黨委委員、監(jiān)事會主席,銀鴿地產(chǎn)公司、物業(yè)公司董事長,四川銀鴿董事長,漯河市法學會常務理事,漯河市消費者協(xié)會副會長,中國工會十五大代表,F(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席。

2、 程翔東先生,漢族,1973年生,河南開封人,19986月加入中國共產(chǎn)黨,19956月參加工作,碩士學位,政工師。歷任商丘市物資局黨委辦公室副主任、商丘市物資流通中心辦公室副主任、永煤商丘龍宇化工總經(jīng)理助理兼銷售部長、永煤商丘龍宇化工副總經(jīng)理。現(xiàn)任河南能源化工集團有限公司紀委案件檢查室主任。

監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

陳應樓女士,漢族,生于1967年,中共黨員,碩士研究生,畢業(yè)于河南大學工商管理專業(yè),高級人力資源師,政工師,歷任漯河市第二造紙廠團委副書記、團委書記、黨辦主任、黨委委員;銀鴿投資黨辦主任、培訓交流部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、企管部經(jīng)理;現(xiàn)任銀鴿實業(yè)宣傳部部長、黨委委員;銀鴿投資工會主席、黨委委員、黨辦主任,漯河市工會常委,本公司監(jiān)事。

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