證券代碼： 600069 簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 編號(hào)：臨2015—041
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）公司于2015年5月24日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2015年5月28日上午11:00以通訊方式召開。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。
（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于向控股股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司申請(qǐng)借款的議案》
為確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開展,經(jīng)董事會(huì)討論,同意公司向漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿集團(tuán)”）申請(qǐng)借款。本次借款金額為人民幣貳仟伍佰萬元整,期限為貳個(gè)月,借款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
因銀鴿集團(tuán)為本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，三名關(guān)聯(lián)董事賈糧鋼先生、王衛(wèi)華先生和朱圣民先生回避該議案的表決。
同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
2015年5月28日
