證券代碼: 600069 簡(jiǎn)稱:銀鴿投資 編號(hào):臨2015—031
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第七屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會(huì)決議情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
(二)公司于2015年4月1日以傳真、郵件等方式向全體董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知。
(三)本次董事會(huì)會(huì)議于2015年4月8日上午9:30以現(xiàn)場(chǎng)方式在河南省漯河市人民東路與東環(huán)路交叉口公司科技研發(fā)大廈5樓會(huì)議室召開(kāi)。
(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事8名,實(shí)際參會(huì)董事8名。
(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集召開(kāi)。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一生產(chǎn)基地和公司子公司河南無(wú)道理生物技術(shù)股份有限公司相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案》
根據(jù)《漯河市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)建成區(qū)產(chǎn)業(yè)“退二進(jìn)三”促進(jìn)協(xié)調(diào)發(fā)展的意見(jiàn)》(漯政〔2012〕36號(hào))文件精神,河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司擬對(duì)下屬第一生產(chǎn)基地和河南無(wú)道理生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀鴿一基地和無(wú)道理公司”,無(wú)道理公司位于銀鴿一基地院內(nèi))政策性搬遷所涉及的文化紙及生態(tài)肥相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行處置。
銀鴿一基地(含無(wú)道理公司)本次“退二進(jìn)三”評(píng)估涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值41,684.57萬(wàn)元(以2014年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,下同),其中,銀鴿一基地涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值38,698.86萬(wàn)元,包括設(shè)備類資產(chǎn)29,905.52萬(wàn)元,房屋、構(gòu)筑物6,687.1萬(wàn)元,土地2,106.24萬(wàn)元;無(wú)道理公司涉及資產(chǎn)賬面價(jià)值2,985.71萬(wàn)元,包括設(shè)備類資產(chǎn)538.16萬(wàn)元,房屋、構(gòu)筑物2,447.55萬(wàn)元。
公司聘請(qǐng)了評(píng)估機(jī)構(gòu)北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)本次擬處置的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估基準(zhǔn)日為2014年10月31日,本次評(píng)估采用成本法和市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)評(píng)估,銀鴿一基地(含無(wú)道理公司)本次“退二進(jìn)三”評(píng)估涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為7,858.39萬(wàn)元,其中,銀鴿一基地涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為7,790.35萬(wàn)元,無(wú)道理公司涉及設(shè)備類資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為68.04萬(wàn)元。
以上資產(chǎn)中,房屋、構(gòu)筑物以及土地?cái)M由政府收儲(chǔ),設(shè)備類資產(chǎn)不列入收儲(chǔ)范圍;對(duì)于設(shè)備類資產(chǎn)本公司根據(jù)實(shí)際情況按照內(nèi)部調(diào)劑、對(duì)外處置兩種途徑進(jìn)行處置,對(duì)能提升、促進(jìn)現(xiàn)有各基地產(chǎn)能或效益的設(shè)備類資產(chǎn),擬按評(píng)估價(jià)值調(diào)往相應(yīng)基地繼續(xù)使用;對(duì)銀鴿一基地文化紙主體生產(chǎn)線及輔助設(shè)施擬對(duì)外處置,無(wú)道理公司生態(tài)肥生產(chǎn)線擬對(duì)外處置。
表決結(jié)果:以上議案以同意 8票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票的表決結(jié)果獲得通過(guò)。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)