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證券代碼： 600069  簡稱：銀鴿投資  編號：臨2015—032本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示：

●河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬處置公司第一生產(chǎn)基地和所屬河南無道理生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“銀鴿一基地和無道理公司”）政策性搬遷所涉及的相關(guān)資產(chǎn)。

●本次資產(chǎn)處置議案已經(jīng)公司2015年4月8日召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過。

●本次處置的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)分明，不存在訴訟、仲裁或司法強制執(zhí)行及其他重大爭議事項。

●本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

一、交易概述

根據(jù)《漯河市人民政府關(guān)于加快推進建成區(qū)產(chǎn)業(yè)“退二進三”促進協(xié)調(diào)發(fā)展的意見》（漯政〔2012〕36號）文件精神，河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司擬對下屬第一生產(chǎn)基地和河南無道理生物技術(shù)股份有限公司政策性搬遷所涉及的文化紙及生態(tài)肥相關(guān)資產(chǎn)進行處置。擬處置資產(chǎn)中，房屋、構(gòu)筑物以及土地擬由政府收儲，設(shè)備類資產(chǎn)不列入收儲范圍；對于設(shè)備類資產(chǎn)本公司根據(jù)實際情況按照內(nèi)部調(diào)劑、對外處置兩種途徑進行處置，對能提升、促進現(xiàn)有各基地產(chǎn)能或效益的設(shè)備類資產(chǎn)，擬按評估價值調(diào)往相應(yīng)基地繼續(xù)使用；對銀鴿一基地文化紙主體生產(chǎn)線及輔助設(shè)施擬對外處置，無道理公司生態(tài)肥生產(chǎn)線擬對外處置。

公司于2015年4月8日召開的第七屆董事會第五十一次會議審議通過了《關(guān)于公司第一生產(chǎn)基地和公司子公司河南無道理生物技術(shù)股份有限公司相關(guān)資產(chǎn)進行處置的議案》。獨立董事對該事項出具了獨立意見，認(rèn)為：本次公司對議案中相關(guān)資產(chǎn)的處置符合公司的發(fā)展規(guī)劃，有利于淘汰落后產(chǎn)能，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級；同時，資產(chǎn)處置的發(fā)生是在政府相關(guān)政策支持的背景下而做的決定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

此次公司資產(chǎn)處置不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

本次公司資產(chǎn)進行處置尚不確定交易對方。公司將根據(jù)資產(chǎn)處置的進展情況進行持續(xù)披露。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）擬處置資產(chǎn)基本情況

銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進三”評估涉及資產(chǎn)賬面價值41,684.57萬元（以2014年10月31日為評估基準(zhǔn)日，下同），其中，銀鴿一基地涉及資產(chǎn)賬面價值38,698.86萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)29,905.52萬元，房屋、構(gòu)筑物6,687.1萬元，土地2,106.24萬元；無道理公司涉及資產(chǎn)賬面價值2,985.71萬元，包括設(shè)備類資產(chǎn)538.16萬元，房屋、構(gòu)筑物2,447.55萬元。

（二）資產(chǎn)評估情況

公司聘請了評估機構(gòu)北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對本次擬處置的資產(chǎn)進行評估，評估基準(zhǔn)日為2014年10月31日，本次評估采用成本法和市場法進行評估。經(jīng)評估，銀鴿一基地（含無道理公司）本次“退二進三”評估涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為7,858.39萬元，其中，銀鴿一基地涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為7,790.35萬元，無道理公司涉及設(shè)備類資產(chǎn)評估價值為68.04萬元。

四、資產(chǎn)處置方式及定價原則

公司將按照合法合規(guī)的程序，遵照公開、公平、公正的原則，進行處置。處置價格將參考評估值確定。

五、本次資產(chǎn)處置的目的和對公司的影響

銀鴿一基地（含無道理公司）生產(chǎn)線已于2014年全面停止生產(chǎn)，當(dāng)前資產(chǎn)已全部閑置，對上述資產(chǎn)進行處置，不會對公司造成重大影響，且有利于盤活公司的閑置資產(chǎn)，增加公司的現(xiàn)金流。

七、備查文件目錄

1、公司第七屆董事會第五十一次會議決議；

2、獨立董事對資產(chǎn)處置的獨立意見；

3.北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具《資產(chǎn)評估報告》【中天華資評報字（2014）第1444號、1445號、1446號】

特此公告

河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會

二○一五年四月八日