臨時(shí)公告
第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
時(shí)間：2011-01-19 來(lái)源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡(jiǎn)稱 銀鴿投資 編號(hào)：臨2011?005
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2011年1月18日上午10：30公司第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊松賀先生主持，十名董事全部參加了表決。此次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案：
一、《關(guān)于繼續(xù)為舞陽(yáng)銀鴿紙產(chǎn)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
公司前期為對(duì)全資子公司舞陽(yáng)銀鴿提供的擔(dān)保已到期，為支持舞陽(yáng)銀鴿經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行及流動(dòng)資金的需要，經(jīng)公司董事會(huì)討論，同意公司繼續(xù)為其在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款人民幣貳仟萬(wàn)元整提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
二、《關(guān)于為漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司提供擔(dān)保的議案》
為支持公司控股子公司漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司發(fā)展，經(jīng)公司董事會(huì)討論，同意公司為漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司在中國(guó)光大銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款人民幣叁仟萬(wàn)元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。
表決結(jié)果：同意 10 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)
二○一一年一月十八日
