臨時公告
2010年第二次臨時股東大會決議公告
時間：2010-08-12 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?031
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2010年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2010年6月17日上午09:30
2、會議召開地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長楊松賀先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及有關法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人7人，代表有表決權股份總數(shù) 159,534,697股，占公司股份總額的28.99%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，審議并通過了以下議案：
（一）審議通過了《公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》。
（二）審議通過了《本次發(fā)行公司債券方案的議案》。
1、發(fā)行規(guī)模
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
2、向公司原有股東配售安排
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
3、債券期限
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
4、債券利率
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
5、募集資金用途
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
6、發(fā)行方式
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
7、擬上市交易所
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
8、決議的有效期
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
（三）審議通過了《提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事項的議案》。
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
（四）審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會在出現(xiàn)預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時采取償還保障措施的議案》。
同意159,534,697股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權0％。
五、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)河南陸達律師事務所房曉東、董鵬律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議；
2、河南陸達律師事務所關于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二?一?年六月十七日
