臨時公告
2009年年度股東大會決議公告
時間：2010-06-03 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號：臨2010?029
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司
2009年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、
準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
2、本次會議沒有議案被否決。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：2010年6月1日上午9:00
2、會議召開地點：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票
4、會議召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長楊松賀先生
6、會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人7人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)162，091，669股，占公司股份總額的29.46 %。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議。
四、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，以記名投票的方式，逐項審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《2009年度董事會工作報告》。
2、審議通過了《2009年度監(jiān)事會工作報告》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
3、審議通過了《2009年度財務(wù)決算報告》和《2010年度財務(wù)預(yù)算報告》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
4、審議通過了《2009年度報告》及《2009年度報告摘要》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
5、審議通過了《2009年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
6、審議通過了《關(guān)于繼續(xù)聘任亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司的議案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
7、審議通過了《獨立董事述職報告》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
9、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事、高管和監(jiān)事年薪的議案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
10、審議通過了《關(guān)于補選彭娟女士為公司獨立董事的議案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
11、審議通過了《關(guān)于新建6萬噸生活紙項目的議案》。
同意162，091，669股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán) 0股，占現(xiàn)場出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
五、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)河南陸達律師事務(wù)所房曉東、董鵬律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，股東大會形成的決議合法、有效。
六、備查文件
1、河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2009年年度股東大會決議；
2、河南陸達律師事務(wù)所關(guān)于河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司2009年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南銀鴿實業(yè)投資股份有限公司董事會
二?一?年六月一日
