臨時(shí)公告
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
時(shí)間：2010-05-12 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 股票簡稱 銀鴿投資 編號：2010?025
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第六屆董事會第三十三次會議決議公告
暨召開公司2009年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、有關(guān)董事會決議情況
2010年5月10日上午9：00第六屆董事會第三十三次會議在公司二樓會議室召開，會議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。會議由董事長楊松賀先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員均列席了會議。此次會議符合《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。
會議審議通過了《關(guān)于召開2009年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、召開2009年度股東大會的通知
（一）會議基本情況
1、會議時(shí)間：2010年6月1（星期二）上午9：00
2、會議地點(diǎn)：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
3、會議期限：半天
4、會議召集人：公司董事會
5、股權(quán)登記日：2010年5月28日
（二）會議審議事項(xiàng)
1、審議《2009年度董事會工作報(bào)告》
2、審議《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
3、審議《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
4、審議《2009年度報(bào)告》及《2009年度報(bào)告摘要》
5、審議《2009年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
6、審議《關(guān)于繼續(xù)聘任亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》
7、審議《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》
8、審議《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
9、審議《關(guān)于調(diào)整公司董事、高管和監(jiān)事年薪的議案》
10、審議《關(guān)于補(bǔ)選彭娟女士為公司獨(dú)立董事的議案》
11、審議《關(guān)于新建6萬噸生活紙項(xiàng)目的議案》
（三）出席及列席會議人員
1．本次股東大會的股權(quán)登記日為2009年5月28日。截止2009年5月28日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司公司全體股東均有權(quán)參加投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議，該代理人不必為股東。（授權(quán)委托書詳見附件）
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（四）出席會議登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：法人股東須持有加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東須持有股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持個(gè)人股東出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式
登記時(shí)間：2010年5月31日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。
登記地點(diǎn)：鄭州市金水路226號楷林國際大廈1303會議室
聯(lián)系人：方宇紅 張潔
電話：（0371）86122376轉(zhuǎn)603
傳真：（0371）86122376轉(zhuǎn)603
3、注意事項(xiàng)：與會股東交通及食宿費(fèi)用自理。
附件：2009年度股東大會授權(quán)委托書。
特此公告
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會
2010年5月10日
附件：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2009年度股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權(quán)票：
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議案內(nèi)容 |
表決意見 | ||
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同意 |
反對 |
棄權(quán) | |
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一、《2009年度董事會工作報(bào)告》 |
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二、《2009年度監(jiān)事會工作報(bào)告》 |
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三、《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》和《2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 |
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四、《2009年度報(bào)告》及《2009年度報(bào)告摘要》 |
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五、《2009年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》 |
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六、《關(guān)于繼續(xù)聘任亞太（集團(tuán)）會計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》 |
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七、《公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》 |
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八、《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》 |
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九、《關(guān)于調(diào)整公司董事、高管和監(jiān)事年薪的議案》 |
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十、《關(guān)于補(bǔ)選彭娟女士為公司獨(dú)立董事的議案》 |
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十一、《關(guān)于新建6萬噸生活紙項(xiàng)目的議案》 |
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1、委托人姓名或名稱（附注2）：
2、身份證號碼：（附注2）：
3、股東帳號： 持股數(shù)：
4、被委托人簽名: 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
簽字（蓋章） （附注4）
附注：
1、如欲投票同意決議議案，請?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議議案，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票放棄表決，則請?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。
2、請?zhí)钌蟼�(gè)人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號碼。
3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
