臨時(shí)公告
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
時(shí)間：2010-04-17 來源：銀鴿公司
證券代碼 600069 簡稱 銀鴿投資 編號(hào)：臨2009?021
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、
準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2010年4月14日下午3:30公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在公司二樓會(huì)議室召開。公司三名監(jiān)事全部出席了會(huì)議，此次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張歌先生主持。經(jīng)審議，公司三名監(jiān)事全票通過了如下決議：
一、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、《2009年度報(bào)告》及《2009年度報(bào)告摘要》
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2009年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入2,341,952,417.94元，利潤總額 67,589,207.23元，歸屬于上市公司股東的凈利潤48,806,740.44元，同比增長49.03%，每股收益0.10元。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、審議通過了《2009年度利潤分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
公司2009年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤48,806,740.44元，未分配利潤為359,342,458.30元，因造紙行業(yè)近年來規(guī)模擴(kuò)張較快，所需資金量較大，公司擬集中資金優(yōu)勢(shì)，加快新產(chǎn)品研發(fā)及新項(xiàng)目的建設(shè)，公司2009年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅及送股。公司擬以現(xiàn)有股本550,249,429 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、《公司2007年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
五、《公司2009年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2010年4月16日
