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證券代碼  600069     簡(jiǎn)稱  銀鴿投資     編號(hào)：臨2010?007

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

關(guān)于增加2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

暨2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“銀鴿投資”）定于2010年元月28日召開2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于變更募集資金用途的公告》，有關(guān)事項(xiàng)的通知已于2010年元月13日在《上海證券報(bào)》上進(jìn)行了公告。

銀鴿投資第一大股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀鴿集團(tuán)”）提出在本次股東大會(huì)上增加一項(xiàng)臨時(shí)提案，具體內(nèi)容如下：

為支持銀鴿投資的全資子公司漯河銀鴿再生資源有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，經(jīng)銀鴿投資董事會(huì)討論，同意銀鴿投資為漯河銀鴿再生資源有限公司在中信銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的短期借款伍仟萬(wàn)元整提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為壹年。

漯河銀鴿再生資源有限公司2008年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為 41,218,643.27元，負(fù)債總額為39,944,596.45元，資產(chǎn)負(fù)債率為 96.91%。由于漯河銀鴿再生資源有限公司資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)）的規(guī)定，該項(xiàng)議案需經(jīng)股東大會(huì)審議。

因銀鴿集團(tuán)為銀鴿投資的控股股東，持有123,000,832股股份（占銀鴿投資總股本的22.35%），為支持銀鴿投資的企業(yè)融資，銀鴿集團(tuán)提出在2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上增加一項(xiàng)臨時(shí)議案，對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議。

公司董事會(huì)收到臨時(shí)提案后，認(rèn)為銀鴿集團(tuán)的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾?010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案的臨時(shí)提案》的提出程序和內(nèi)容符合法律、法規(guī)要求，同意將其提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

增加上述議案后，公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)將審議兩項(xiàng)議案：

1、《關(guān)于變更募集資金用途的議案》；

2、《關(guān)于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔(dān)保的議案》。

（一）會(huì)議時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為2010年元月28日(星期四)上午10：00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2010年元月28日(星期四)上午9：30至11：30和下午13：00至15：00。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)

鄭州市金水路226號(hào)楷林國(guó)際大廈1303會(huì)議室

（三）股東大會(huì)投票表決方式

本次股東大會(huì)采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）會(huì)議審議事項(xiàng)

1、《關(guān)于變更募集資金用途的議案》

2、《關(guān)于為漯河銀鴿再生資源有限公司提供擔(dān)保的議案》

（五）出席及列席會(huì)議人員

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2010年元月25日。截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議,該代理人不必為股東。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的見證律師。

（六）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)：

1、登記手續(xù)：法人股東須持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法定代表人證明書、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東須持股東帳戶卡、本人身份證（若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持法定代表人出具的授權(quán)委托書及代理人本人身份證）辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)收到為準(zhǔn)。

2、登記時(shí)間、地點(diǎn)及聯(lián)系方式

登記時(shí)間：2010年元月26日上午8:00至11:00；下午14:00至17:00。

登記地點(diǎn)：鄭州市金水路226號(hào)楷林國(guó)際大廈1303會(huì)議室

聯(lián)系人：方宇紅  翁情豐

電話：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

傳真：（0371）86122376轉(zhuǎn)603

3、注意事項(xiàng)：

與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理。

（七）股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序及相關(guān)事項(xiàng)

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010年元月28日(星期四)上午9：30 至11：30 和下午13：00 至15：00。

2、截止2010年元月25日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并參與表決。

3、投票操作方法

 投票代碼及投票簡(jiǎn)稱

投票代碼     投票簡(jiǎn)稱

738069     銀鴿投票

股東投票的具體程序

A、買賣方向?yàn)橘I入股票；

B、在表決議案時(shí)，須填報(bào)臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，1.00 元代表議案一，依此類推。每一項(xiàng)議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)：

 

 C、在表決議案時(shí)，須填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

（3）投票舉例

股權(quán)登記日持有“銀鴿投資”A股的滬市投資者，對(duì)議案一投贊成票的，其申報(bào)如下：

投票代碼      買賣方向      申報(bào)價(jià)格       申報(bào)股數(shù)

738069          買入           1.00 元          1 股

（4）注意事項(xiàng)

A、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

B、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書。

 

特此公告。

 

 

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司董事會(huì)

二○一○年元月十五日

 

 

茲委托            先生（女士）代表本人出席河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司依照以下指示對(duì)以下議案投票。如無(wú)指示，則被委托人可自行決定對(duì)該議案投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票：

 

1、  委托人姓名或名稱（附注2）：

2、身份證號(hào)碼：（附注2）：

3、股東帳號(hào)：                        持股數(shù)：

4、被委托人簽名:                     身份證號(hào)碼：

 

委托日期：    年   月   日

 

簽字（蓋章）                                （附注4）

附注：

1、如欲投票同意決議議案，請(qǐng)?jiān)凇巴�意”欄�?nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票反對(duì)決議議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)；如欲投票放棄表決，則請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號(hào)。如無(wú)任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放棄投票。

2、請(qǐng)?zhí)钌蟼�(gè)人股東的全名及其身份證號(hào)；如股東為法人單位，請(qǐng)同時(shí)填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號(hào)碼。

3、請(qǐng)?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的所持有的股數(shù)。

4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。